證券代碼：000687 證券簡稱：華訊方舟 公告編號(hào)：2020-027
華訊方舟股份有限公司
關(guān)于公司監(jiān)事辭職及補(bǔ)選監(jiān)事的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華訊方舟股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會(huì)收到公司監(jiān)事會(huì)主席李曉叢先生書面辭職報(bào)告，李曉叢先生因調(diào)入公司控股股東華訊方舟科技有限公司任職，申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，李曉叢先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定人數(shù)，不影響監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)作，其辭職報(bào)告自送達(dá)監(jiān)事會(huì)之日起生效。辭職后，李曉叢先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
李曉叢先生未持有公司股份。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)李曉叢先生在任職期間為公司做出的重要貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
經(jīng)公司第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，公司監(jiān)事會(huì)提名吳曉光先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人(簡歷請(qǐng)見附件)，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿。
特此公告。
華訊方舟股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2020 年 3 月 17 日
1 證券代碼：000687 證券簡稱：華訊方舟 公告編號(hào)：2020-027附件：監(jiān)事候選人簡歷：
吳曉光先生：男，1965 年 12 月生，中南財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩士，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，獲中國會(huì)計(jì)學(xué)院、財(cái)政部頒發(fā)總會(huì)計(jì)師證書。從業(yè) 32 年，從事財(cái)務(wù)工作、金融工作、及管理工作等，積累了較豐富的金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。現(xiàn)任華訊方舟集團(tuán)副總裁。1994 年 10 月至 2005 年 9 月，創(chuàng)維集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部工作，分別擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)助理總監(jiān)、財(cái)務(wù)副總監(jiān)。2005 年 9 月至 2012 年 1 月，任創(chuàng)維 RGB電子有限公司（集團(tuán)彩電事業(yè)部）財(cái)務(wù)總監(jiān)。2012 年 1 月至 2013 年 9 月，創(chuàng)維集團(tuán)財(cái)務(wù)部常務(wù)副總監(jiān)，兼財(cái)務(wù)公司籌建辦主任，負(fù)責(zé)籌建集團(tuán)結(jié)算中心、財(cái)務(wù)公司。2013 年 9 月至 2017 年 6 月，任創(chuàng)維集團(tuán)財(cái)務(wù)公司總經(jīng)理。2017 年 6 月至2018 年 4 月，深圳華南城集團(tuán)資金管理中心總經(jīng)理，負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理工作。2018 年 6 月至 2019 年 4 月，深圳市得潤電子股份有限公副總裁，分管財(cái)務(wù)、資金、投資。2019 年 5 月至今，任華訊方舟集團(tuán)副總裁。
吳曉光先生未持有本公司股份，除在公司控股股東華訊方舟科技有限公司任副總裁以外，與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。除上述披露的情況外，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。吳曉光先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形；不存在 2014 年八部委聯(lián)合印發(fā)的《“構(gòu)建誠信 懲戒失信”合作備忘錄》中規(guī)定的不得擔(dān)任企業(yè)法定代表人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，不是失信被執(zhí)行人。吳曉光先生符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
2
