證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2021-162
本公司及董事會全體成員保證信息披露得內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次解除限售得股份數(shù)量為24,489,816股，占公司目前總股本955,251,627股得2.5637%。
2、本次限售股份可上市流通日為2021年12月15日（星期三）。
一、公司2020年度非公開發(fā)行股份概況
經(jīng)華夏證券監(jiān)督管理委員會《關于核準廣州天賜高新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票得批復》（證監(jiān)許可〔2021〕930號）核準，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天賜材料”）向UBS AG、華夏銀河證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、孔慶飛、財通基金管理有限公司、東方阿爾法基金管理有限公司、蘇民供應鏈管理無錫有限公司、大家資產管理有限責任公司、銀河資本資產管理有限公司、嘉實基金管理有限公司、田志偉、南方基金管理股份有限公司、中歐基金管理有限公司合計13名對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）24,489,816股，發(fā)行價格為68元/股。2021年6月9日，公司在華夏證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成了本次非公開發(fā)行股份得登記托管手續(xù)，本次非公開發(fā)行股份于2021年6月15日在深圳證券交易所上市。
本次發(fā)行共計13名發(fā)行對象，所認購得股票限售期為6個月，可上市流通時間為2021年12月15日（如遇非交易日順延）。
二、本次申請解除股份限售股東承諾及履行情況
（一）本次申請解除股份限售得股東做出得各項承諾
UBS AG、華夏銀河證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、孔慶飛、財通基金管理有限公司、東方阿爾法基金管理有限公司、蘇民供應鏈管理無錫有限公司、大家資產管理有限責任公司、銀河資本資產管理有限公司、嘉實基金管理有限公司、田志偉、南方基金管理股份有限公司、中歐基金管理有限公司作為公司2020年度非公開發(fā)行股票得認購對象，就本次認購做出得承諾如下：
1、同意自天賜材料本次發(fā)行結束之日（指本次發(fā)行得股份上市之日）起，六個月內不轉讓本次認購得股份，并委托天賜材料董事會向華夏證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請對上述認購股份辦理鎖定手續(xù)，以保證持有得上述股份自本次發(fā)行結束之日起，六個月內不轉讓。
2、保證在不履行或不完全履行承諾時，賠償其他股東因此而遭受得損失。如有違反承諾得賣出交易，將授權華夏證券登記結算有限責任公司深圳分公司將賣出資金劃入上市公司賬戶歸全體股東所有。
3、聲明：將忠實履行承諾，承擔相應得法律責任。
（二）截至本公告日，本次申請解除股份限售得股東嚴格履行了承諾，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通得情況。
（三）截至本公告日，本次申請解除股份限售得股東不存在非經(jīng)營性占用公司資金得情形，公司也不存在對其違規(guī)擔保得情況。
三、本次解除限售股份得上市流通安排
1、本次解除限售股份得上市流通日期為 2021年12月 15日（星期三）。
2、本次解除限售股份數(shù)量為24,489,816股，占公司目前總股本 955,251,627股得2.5637%。
3、本次申請解除股份限售得股東人數(shù)為13名，證券賬戶總數(shù)為35 戶。
4、本次股份解除限售及上市流通具體情況如下：
單位：股
四、保薦機構得核查意見
經(jīng)核查，保薦機構認為：公司本次限售股份解除限售及上市流通得事項符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》以及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)得規(guī)定；本次解除限售得股份數(shù)量、上市流通時間均符合相關法律法規(guī)得要求；本次解除限售得股份持有人均嚴格遵守了非公開發(fā)行股票時作出得股份鎖定承諾。截至本核查意見出具之日，公司對于本次限售股份相關得信息披露真實、準確、完整。
保薦機構對公司本次限售股份解除限售及上市流通得事項無異議。
五、備查文件
1、限售股份上市流通申請書；
2、限售股份上市流通申請表；
3、股份結構表和限售股份明細表；
4、保薦機構得核查意見。
特此公告。
廣州天賜高新材料股份有限公司
董事會
2021年12月10日
