證券代碼：002596 證券簡稱：海南瑞澤 公告編號：2021-060
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要財務數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
3、公司股東數量及持股情況
單位：股
4、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。
5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況
□ 適用 √ 不適用
三、重要事項
（一）報告期內，公司總體經營業績情況：
報告期內，受疫情控制好轉等諸多因素的影響，公司2021年上半年度實現營業收入129,672.28萬元，較上年同期增長31.86%；受與上年同期相比的社保、稅費等優惠扶持政策退出、人工成本及稅費增加、水泥產品銷售價格下降、原材料價格上漲、計提資產減值準備、財務費用等的影響，公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-3,059.35萬元，較上年同期下降419.53%。
（二）報告期內，公司重點工作：
1、中標雄安項目，擴展公司業務區域
2021年3月31日，公司全資子公司瑞澤雙林建材與相關方聯合中標“我國雄安集團基礎建設有限公司寨里混凝土攪拌站建設項目”。本項目建設投資217,848,265.38元，項目運營費（商品混凝土及濕拌砂漿）（不含稅）58.03元/m?， 履約期限暫定10年，主要建設6條240型混凝土生產線（具備預拌砂漿生產能力）、辦公用房、生活用房、實驗室及安全、監控、綠化等場內相關附屬設施，以及場外道路，規劃總用地11.62萬平方米。
2021年6月4日，本項目的項目公司完成工商注冊登記手續，并取得了安新縣行政審批局頒發的《營業執照》，項目公司名稱為河北雄安寨里混凝土有限公司，瑞澤雙林建材持有其28%的股權。
截至本報告披露日，本項目正在進行宿舍樓、辦公樓的裝修工作，攪拌主樓設備安裝已經完成50%，人員招聘也在有序進行中，項目公司計劃在今年十月進行試生產。本項目的順利實施，將有利于公司拓寬市場領域，助力雄安建設，同時享受雄安開發政策紅利，對公司未來業績起到積極影響。
2、實施股票期權計劃，完善激勵約束機制
為建立、健全公司經營機制，完善目標考核制度，激發公司及控股子公司管理團隊和核心骨干的動力和創造力，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，2021年4月公司開始籌劃實施2021年股票期權激勵計劃。公司本次股票期權激勵計劃在滿足行權條件后按40%、30%、30%的比例分三期行權。本次股票期權激勵計劃的業績考核指標：2021年度以2021年公司凈利潤值為基數，凈利潤增長率不低于40%；2022年度以2021年公司凈利潤值為基數，凈利潤增長率不低于60%；2023年度以2022年公司凈利潤值為基數，凈利潤增長率不低于80%。
2021年5月21日，公司召開第五屆董事會第十二次會議和第五屆監事會第九次會議，審議通過了《關于對公司2021年股票期權激勵計劃授予權益的激勵對象名單及數量進行調整的議案》、《關于向激勵對象授予股票期權的議案》，確定以2021年5月21日作為股票期權授予日，向符合條件的212名激勵對象授予股票期權1,923.00萬份，行權價格為5.86元/份。公司已于2021年5月31日在我國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成了本次股票期權的授予登記工作。
海南瑞澤新型建材股份有限公司
董事長：張海林
二二一年八月二十六日
證券代碼：002596 證券簡稱：海南瑞澤 公告編號：2021-061
海南瑞澤新型建材股份有限公司
第五屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十六次會議召開通知于2021年8月16日以通訊方式送達各位董事及其他相關出席人員，并于2021年8月26日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議由董事長張海林先生召集并主持，會議應出席董事8人，實際出席會議董事8人，其中陳健富先生、白靜女士采用通訊表決，其他董事均現場出席會議，公司全體監事以及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，本次會議以記名投票表決方式表決通過了以下議案：
（一）審議通過《關于公司2021年半年度報告全文及摘要的議案》
經審核，與會董事一致認為：《公司2021年半年度報告全文及摘要》的編制及審核程序符合法律、法規和《公司章程》等規定，其內容和格式符合《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3號—半年度報告的內容與格式》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司董事、監事及高級管理人員對《公司2021年半年度報告全文及摘要》發表了明確的書面確認意見。
《公司2021年半年度報告摘要》的具體內容于同日披露在《》、《證券日報》、《上海證券報》、《我國證券報》以及指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《公司2021年半年度報告全文》的具體內容見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
（二）審議通過《關于公司續聘會計師事務所的議案》
經審議，董事會認為中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環”）具備從事證券、期貨相關業務資格和為上市公司提供審計服務的經驗和能力。中審眾環在擔任公司2021年度審計機構期間，具備足夠的獨立性和專業勝任能力，為公司提供了真實、公允的審計服務。因此，董事會同意公司聘任中審眾環為公司2021年度審計機構，聘期一年，審計費用合計人民幣240萬元。具體內容見同日披露于《》、《證券日報》、《上海證券報》、《我國證券報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于公司續聘會計師事務所的公告》。
公司獨立董事就該事項發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見，董事會審計委員會對該事項出具了《關于續聘會計師事務所的審核意見》，具體內容見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
本議案已經公司獨立董事二分之一以上表決通過，尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。
（三）審議通過《關于公司2021年半年度計提資產減值準備的議案》
經審議，董事會認為：公司2021年半年度計提資產減值準備事項符合《企業會計準則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關規定，公司計提減值依據充分，符合公司的實際情況，體現了公司會計核算的謹慎性。本次計提資產減值準備后，財務報表能夠更加公允地反映公司的財務狀況、資產價值及經營成果。因此，我們同意公司本次計提資產減值準備人民幣58,278,229.91元。詳細內容見同日披露的《關于2021年半年度計提資產減值準備的公告》。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，董事會審計委員會對該事項出具了《關于公司計提資產減值準備合理性的說明》，具體內容見指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
（四）審議通過《關于公司處置抵賬房產的議案》
近年來，公司在加大對應收賬款清收的過程中，對于無法按期支付公司商品混凝土貨款、園林綠化工程款的客戶采用以房抵賬的形式收回欠款，形成相關非自用房產。現為盤活公司取得的上述以房抵賬房產，提高公司資金流動性，以滿足公司生產經營對資金的需求，同意公司按照相關房產所在地的房產銷售政策，以市場價格對外處置上述應收賬款清收過程中取得的以房抵賬房產；同意公司董事會授權公司管理層進行上述房產的處置以及后續協議的簽署。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
（五）審議通過《關于召開公司2021年第三次臨時股東大會的議案》
公司擬于2021年9月13日召開2021年第三次臨時股東大會。本次股東大會采用現場及網絡投票相結合的方式召開，關于公司2021年第三次臨時股東大會通知的具體內容于同日披露在《》、《證券日報》、《上海證券報》、《我國證券報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
特此公告。
海南瑞澤新型建材股份有限公司
董事會
二二一年八月二十六日
證券代碼：002596 證券簡稱：海南瑞澤 公告編號：2021-062
海南瑞澤新型建材股份有限公司
第五屆監事會第十次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十次會議召開通知于2021年8月16日以通訊方式送達各位監事及其他相關出席人員，并于2021年8月26日在公司會議室以現場方式召開。本次會議由監事會主席盛輝先生召集并主持，會議應參加監事5名，實到監事5名，全體監事通過現場表決方式參與會議表決，董事會秘書于清池先生列席了會議。會議召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等的規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真審議，本次會議以記名投票表決方式表決通過了以下議案：
（一）審議通過《關于公司2021年半年度報告全文及摘要的議案》
經審核，與會監事一致認為：《公司2021年半年度報告全文及摘要》的編制及審核程序符合法律、法規和《公司章程》等規定，其內容和格式符合《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3號—半年度報告的內容與格式》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
（二）審議通過《關于公司續聘會計師事務所的議案》
經核查，監事會認為：公司續聘的中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事證券、期貨相關業務資格和為上市公司提供審計服務的經驗和能力。中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司2021年度審計機構期間，審計團隊嚴謹敬業，計劃安排詳細，其為公司出具的審計報告客觀、公允地反映了公司的財務狀況和經營成果。因此，監事會同意續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構。
具體內容見同日披露于《》、《證券日報》、《上海證券報》、《我國證券報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于公司續聘會計師事務所的公告》。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
本議案尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。
（三）審議通過《關于公司2021年半年度計提資產減值準備的議案》
經審議，監事會認為：公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司相關制度的規定，公司結合資產及經營的實際情況計提減值準備，符合會計謹慎性原則。本次計提資產減值準備后，財務報表能客觀公允反映公司財務狀況、資產價值及經營成果，有助于提供更加真實、可靠的會計信息，符合公司的整體利益。董事會審議該事項的決策程序合法合規，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意公司本次計提資產減值準備事項。詳細內容見同日披露的《關于2021年半年度計提資產減值準備的公告》。
審議結果：5票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
監事會
二二一年八月二十六日
證券代碼：002596 證券簡稱：海南瑞澤 公告編號：2021-063
海南瑞澤新型建材股份有限公司關于
2021年半年度計提資產減值準備的公告
2021年8月26日，海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會第十六次會議、第五屆監事會第十次會議，審議通過了《關于公司2021年半年度計提資產減值準備的議案》，現將相關情況公告如下：
一、本次計提資產減值準備情況概述
（一）計提資產減值準備的原因
根據《企業會計準則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》的相關規定，為了真實、準確地反映公司的財務狀況、資產價值及經營情況，公司對2021年半年度合并報表范圍內存在減值跡象的相關資產計提減值準備。
（二）計提資產減值準備的總金額和擬計入的報告期間
公司對合并報表范圍內的相關資產進行了全面清查和減值測試，對可能發生減值損失的資產計提減值準備，具體如下：
本次計提資產減值準備計入的報告期間為2021年1月1日至2021年6月30日。
二、本次計提資產減值準備的具體說明
（一）信用減值損失
1、信用減值計提方法：
公司以預期信用損失為基礎，對以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資、合同資產進行減值處理并確認損失準備。如果該金融工具的信用風險自初始確認后已顯著增加，公司按照相當于該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備；如果該金融工具的信用風險自初始確認后并未顯著增加，公司按照相當于該金融工具未來12個月內預期信用損失的金額計量其損失準備。由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。如果逾期，公司即認為該金融工具的信用風險已顯著增加，除非有確鑿證據，證明該金融工具的信用風險自初始確認后并未顯著增加。如果金融工具于資產負債表日的信用風險較低，公司即認為該金融工具的信用風險自初始確認后并未顯著增加。如果有客觀證據表明某項金融資產已經發生信用減值，則公司在單項基礎上對該金融資產計提減值準備。
對于應收票據、應收賬款、長期應收款、合同資產，無論是否包含重大融資成分，公司始終按照相當于整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。對于存在客觀證據表明存在減值，以及其他適用于單項評估的應收賬款單獨進行減值測試，確認預期信用損失，計提單項減值準備。對于不存在減值客觀證據的應收賬款或當單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失時，公司依據信用風險特征將應收賬款劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失。
對于其他應收款，公司根據其他應收款的性質，以單項和組合為基礎評估信用風險是否顯著增加。以組合為基礎進行評估時，公司基于信用風險特征，將其他應收款劃分為不同組合。
2、信用減值情況：
采用預期信用損失模型，公司對應收票據、應收賬款、其他應收款和長期應收款分別計提減值損失1,888,253.69元、30,226,617.85元、-858,683.69元、2,053,922.47元。
（二）資產減值損失
1、存貨減值
資產負債表日，公司將確定的存貨可變現凈值與存貨成本進行比較，對于存貨成本高于其可變現凈值的，計提存貨跌價準備。公司按單個存貨項目計提存貨跌價準備，對于數量繁多、單價較低的存貨，合并計提存貨跌價準備。
2、投資性房地產、其他非流動資產
采用成本模式計量的投資性房地產、其他非流動資產，于資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低于其賬面價值的，按其差額計提減值準備并計入減值損失。可收回金額為資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算并確認，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。
3、 資產減值情況：
公司對存貨、合同資產分別計提減值損失-113,524.16元、25,081,643.75元。
三、公司對本次計提資產減值準備事項履行的審批程序
本次計提資產減值準備事項已經公司第五屆董事會第十六次會議及第五屆監事會第十次會議審議通過，公司董事會審計委員會對該事項合理性作出了說明，獨立董事對該事項發表獨立意見，同意本次計提資產減值準備。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司章程》等規定，本次計提資產減值準備無需提交股東大會審議。
四、本次計提資產減值準備對公司的影響
本次計提各項資產減值準備金額合計5,827.82萬元，占公司2021年度經審計歸屬于上市公司股東的凈利潤絕對值的比例為140.64%。考慮所得稅的影響后，本次計提資產減值準備將減少2021年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤5,561.34萬元，減少2021年6月30日歸屬于上市公司股東所有者權益5,561.34萬元。本次計提資產減值金額未經會計師事務所審計。
五、董事會審計委員會關于計提資產減值準備合理性的說明
董事會審計委員會認為：公司本次計提資產減值準備事項符合《企業會計準則》等相關規定和公司資產的實際情況。本次計提資產減值準備后，財務報表能夠更加公允地反映公司的財務狀況、資產價值及經營成果，使公司的會計信息更具合理性。我們同意公司本次計提資產減值準備事項并同意提交董事會審議批準。
六、獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司2021年半年度計提資產減值準備事項是基于會計謹慎性原則，計提的依據充分合理，決策程序合法合規，符合《企業會計準則》、公司會計政策的相關規定以及公司資產的實際情況。本次計提資產減值準備后，財務報表能夠更加公允的反映公司的財務狀況、資產價值及經營成果，有助于提供更加真實、可靠、準確的會計信息，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意公司本次計提資產減值準備事項。
七、監事會意見
監事會認為：公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司相關制度的規定，公司結合資產及經營的實際情況計提減值準備，符合會計謹慎性原則。本次計提資產減值準備后，財務報表能客觀公允反映公司財務狀況、資產價值及經營成果，有助于提供更加真實、可靠的會計信息，符合公司的整體利益。董事會審議該事項的決策程序合法合規，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意公司本次計提資產減值準備事項。
八、備查文件
1、公司第五屆董事會第十六次會議決議；
2、公司第五屆監事會第十次會議決議；
3、獨立董事對相關事項的獨立意見；
4、董事會審計委員會關于公司計提資產減值準備合理性的說明。
證券代碼：002596 證券簡稱：海南瑞澤 公告編號：2021-064
海南瑞澤新型建材股份有限公司
關于公司續聘會計師事務所的公告
2021年8月26日，海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱“海南瑞澤”或“公司”）召開第五屆董事會第十六次會議、第五屆監事會第十次會議，審議通過了《關于公司續聘會計師事務所的議案》。現將相關事宜公告如下：
一、 續聘會計師事務所的情況說明
中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環”）是一家具有從事證券、期貨相關業務資格的專業審計機構，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力。中審眾環在擔任公司2021年度審計機構期間，能夠嚴格遵循相關法律、法規和政策，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，按進度完成公司各項審計工作，為公司出具的審計報告客觀、公允的反映了公司的財務狀況和經營成果，較好地履行了審計機構職責，為保持審計工作的連續性和穩定性，公司擬續聘中審眾環為公司2021年度的財務審計機構及內部控制審計機構，聘期一年。
二、 續聘會計師事務所的基本信息
（一）機構信息
1、基本信息
中審眾環始創于1987年，是全國首批取得國家批準具有從事證券、期貨相關業務資格及金融業務審計資格的大型會計師事務所之一。根據財政部、證監會發布的從事證券服務業務會計師事務所備案名單，本所具備股份有限公司發行股份、債券審計機構的資格。2013年11月，按照國家財政部等有關要求轉制為特殊普通合伙制。
（1）機構名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1987年
（3）組織形式：特殊普通合伙企業
（4）注冊地址：湖北省武漢市武昌區東湖路169號2-9層
（5）首席合伙人：石文先
（6）人員信息：截至2021年末，中審眾環擁有合伙人數量185人、注冊會計師數量1,537人、簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數794人。
（7）業務收入：中審眾環2021年度經審計的收入總額194,647.40萬元，審計業務收入168,805.15萬元，證券業務收入46,783.51萬元。
（8）2021年度上市公司審計客戶家數179家，主要行業涉及制造業，批發和零售業，房地產業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，農、林、牧、漁業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，采礦業，文化、體育和娛樂業等，審計收費18,107.53萬元，同行業上市公司審計客戶家數12家。
2、投資者保護能力
中審眾環每年均按業務收入規模購買職業責任保險，并補充計提職業風險金，購買的職業保險累計賠償限額8億元，目前尚未使用，可以承擔審計失敗導致的民事賠償責任。
3、誠信記錄
（1）中審眾環最近3年（2018年-2021年）未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分，最近3年因執業行為受到監督管理措施20次。
（2）36名從業執業人員最近3年（2018年-2021年）因執業行為受到刑事處罰0次，行政處罰0次，行政管理措施41次、自律監管措施0次和紀律處分0次。
（二）項目信息
1、基本信息
項目合伙人：李慧，2010年成為我國注冊會計師，2009年起開始從事上市公司審計，2016年起開始在中審眾環執業，2021年起為海南瑞澤提供審計服務。最近3年簽署6家上市公司審計報告。
簽字注冊會計師：吳餒，2009年成為我國注冊會計師，2014年起開始從事上市公司審計，2016年起開始在中審眾環執業，2021年起為海南瑞澤提供審計服務。最近3年簽署2家上市公司審計報告。
項目質量控制復核合伙人：根據中審眾環質量控制政策和程序，項目質量控制復核合伙人為李玲，2000年成為我國注冊會計師，2000年起開始從事上市公司審計，2015年起開始在中審眾環執業，2021年起為海南瑞澤提供審計服務。最近3年復核的上市公司審計報告包括海南天然橡膠產業集團股份有限公司、康芝藥業股份有限公司、羅牛山股份有限公司、海南椰島（集團）股份有限公司、凱撒（我國）文化股份有限公司、東北電氣發展股份有限公司等。
2、誠信記錄
項目合伙人李慧、簽字注冊會計師吳餒、項目質量控制復核合伙人李玲最近3年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。
3、獨立性
中審眾環及項目合伙人李慧、簽字注冊會計師吳餒、項目質量控制復核人李玲不存在可能影響獨立性的情形。
4、審計收費
2021年度中審眾環擬收取財務報告審計費用220萬元，年度內部控制審計費用20萬元。本期審計費用較上期審計費用無變化。該審計費用系按照該所提供審計服務所需工作人日數和每個工作人日收費標準收取服務費用。工作人日數根據審計服務的性質、風險大小、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標準根據執業人員專業技能水平等分別確定。
三、聘任會計師事務所履行的程序
（一）審計委員會履職情況公司董事會審計委員會對中審眾環的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力及誠信記錄等方面進行了充分的調研與審查，認為：中審眾環具有證券、期貨相關業務許可證，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，且其在公司2021年度財務報告審計工作中，嚴格遵守國家相關的法律法規，獨立、客觀、公正地為公司提供了優質的審計服務，我們同意續聘中審眾環為公司2021年度審計機構。
（二）獨立董事的事前認可意見和獨立意見
1、事前認可意見
經核查，我們認為：中審眾環具備會計師事務所執業證書以及證券、期貨等相關業務資格，具有為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠按照國家有關規定以及注冊會計師執業規范的要求開展審計工作，獨立、客觀的發表審計意見。我們同意將《關于公司續聘會計師事務所的議案》提交董事會審議。
2、獨立意見
中審眾環具有從事證券、期貨相關業務執業資格和為上市公司提供審計服務的經驗和能力。中審眾環在公司2021年度的審計工作中嚴謹敬業，計劃安排詳細，派駐的審計人員具有良好的職業操守，其為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果。因此，我們同意繼續聘任中審眾環為公司2021年度審計機構，同意將該事項提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。
（三）公司董事會對本次續聘會計師事務所的審議和表決情況
2021年8月26日，公司召開第五屆董事會第十六次會議，會議以“8票同意，0票反對，0票棄權”的表決結果審議通過了《關于公司續聘會計師事務所的議案》，同意續聘中審眾環為公司2021年度審計機構，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
（四）生效日期
本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
四、備查文件
1、第五屆董事會第十六次會議決議；
2、第五屆監事會第十次會議決議；
3、董事會審計委員會關于續聘會計師事務所的審核意見；
4、獨立董事關于續聘會計師事務所的事前認可意見；
5、獨立董事對相關事項的獨立意見。
二○二一年八月二十六日
證券代碼：002596 證券簡稱：海南瑞澤 公告編號：2021-065
海南瑞澤新型建材股份有限公司關于
召開2021年第三次臨時股東大會的通知
根據海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月26日召開的第五屆董事會第十六次會議決議，決定于2021年9月13日召開公司2021年第三次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），現將本次股東大會有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會為2021年第三次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會（公司于2021年8月26日召開第五屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于召開公司2021年第三次臨時股東大會的議案》）
3、會議召開的合法合規性：本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定。
4、會議召開的日期、時間：
（2）網絡投票時間：
①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年9月13日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2021年9月13日9:15至2021年9月13日15:00。
5、會議的召開方式：本次臨時股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2021年9月8日
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于2021年9月8日（股權登記日）下午收市后在我國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其授權委托的代理人均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：海南省三亞市吉陽區迎賓路360-1號陽光金融廣場20層會議室
二、會議審議事項
《關于公司續聘會計師事務所的議案》
上述議案已經公司第五屆董事會第十六次會議及第五屆監事會第十次會議審議通過，內容詳見公司于2021年8月27日披露在《》、《證券日報》、《上海證券報》、《我國證券報》以及指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會第十六次會議決議公告》、《第五屆監事會第十次會議決議公告》（公告編號：2021-061、2021-062）。
根據《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》的要求，上述議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者單獨計票并披露。（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東。）
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表：
四、會議登記等事項
1、登記時間、方式：本次股東大會現場登記時間為2021年9月9日、9月10日（具體時間為9:00-12:00，14:00-17:00）；異地股東采取信函或傳真方式登記的，須在上述時間內送達或傳真到公司。
2、登記地點：海南省三亞市吉陽區迎賓路360-1號陽光金融廣場20層證券部
3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
（2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書（加蓋公章）和出席人身份證辦理登記手續；
（3）委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；
（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記。
出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。
4、會議聯系方式：
聯系人：秦慶
聯系電話：0898-88710266
傳真：0898-88710266
電子郵箱：qinqing@hnruize.com
郵政編碼：572000
地址：海南省三亞市吉陽區迎賓路360-1號陽光金融廣場20層證券部
5、本次大會預期半天，與會股東食宿及交通費自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第十六次會議決議；
2、公司第五屆監事會第十次會議決議。
特此公告。
附件：
1、參加網絡投票的具體操作流程；
2、2021年第三次臨時股東大會授權委托書；
3、股東登記表。
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱，投票代碼：362596，投票簡稱：“瑞澤投票”。
2、填報表決意見：
本次股東大會不涉及累積投票提案。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、本次股東大會不設總議案。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年9月13日9:15至2021年9月13日15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
海南瑞澤新型建材股份有限公司
2021年第三次臨時股東大會授權委托書
本單位（本人）系海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，茲全權委托 先生/女士代表本單位（本人）出席于2021年9月13日召開的海南瑞澤新型建材股份有限公司2021年第三次臨時股東大會，并按本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
受托人在會議現場作出投票選擇的權限為：
1、受托人獨立投票：□本人（本單位）授權受托人按自己意見投票。
2、委托人指示投票：□本人（本單位）對本次股東大會各項議案的表決意見如下：
委托人名稱（姓名）： 證件號碼：
委托人持股數量： 股份性質：
委托人簽字（蓋章）：
受托人姓名： 證件號碼：
受托人簽字：
委托日期： 年 月 日
注：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”欄內相應地方打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。否則，受托人有權自行對該事項進行投票。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
3、單位委托須加蓋單位公章；自然人委托須經本人簽字。
4、本授權委托書有效期：自委托書簽署之日起至該次會議結束時止。
附件3：
海南瑞澤新型建材股份有限公司
股東登記表
截至2021年9月8日下午交易結束，我公司（個人）持有海南瑞澤新型建材股份有限公司股票 股，擬參加海南瑞澤新型建材股份有限公司2021年第三次臨時股東大會。
姓名或名稱：
身份證號碼：
股東賬號：
聯系地址：
聯系電話：
股東簽字（蓋章）：
年 月 日
證券代碼：002596 證券簡稱：海南瑞澤 公告編號：2021-066
海南瑞澤新型建材股份有限公司
關于實際控制人部分股份解除質押的公告
特別提示：
海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際控制人張海林、馮活靈、張藝林以及張海林和張藝林共同控制的三亞大興集團有限公司、三亞厚德投資管理有限公司合計質押公司股份數量占其合計持有公司股份數量的比例超過80%，請投資者注意相關風險。
一、實際控制人股份解除質押情況
2021年8月26日，公司接到公司實際控制人馮活靈先生有關持有本公司的部分股份解除質押的通知，具體事項如下：
1、本次股份解除質押基本情況
2、實際控制人股份累計質押情況
截至本公告披露日，實際控制人及其一致行動人所持公司股份累計質押情況如下：
二、其他說明
截至本公告披露日，公司實際控制人及其一致行動人質押總體風險處于可控水平，其將對股價波動做好充分的應對準備，不會出現因股份質押風險引發上市公司控制權變更的風險。質押到期前，公司實際控制人及其一致行動人會采取重新質押、追加保證金或以其自有資金償還等方式歸還質押借款。目前不存在平倉風險。
三、備查文件
我國證券登記結算有限責任公司持股5%以上股東每日持股變化明細。
