證券代碼：002674 證券簡稱：興業(yè)科技 公告編號：2021-040
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容得真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、興業(yè)皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月30日召開得第五屆董事會第五次臨時會議，審議通過了《關(guān)于公司全資子公司對其控股子公司增資得議案》，公司全資子公司福建瑞森皮革有限公司（以下簡稱“瑞森皮革”）擬對其控股子公司福建寶泰皮革有限公司（以下簡稱“寶泰皮革”）進(jìn)行增資。本次增資由各股東按照各自持股比例向?qū)毺┢じ镞M(jìn)行增資，其中公司全資子公司瑞森皮革按其51%得持股比例，向?qū)毺┢じ镌鲑Y1,433.10萬元，白福兵按其49%得持股比例，向?qū)毺┢じ镌鲑Y1,376.90萬元。本次增資完成后，寶泰皮革得注冊資本將由目前得2,190萬元增加至5,000萬元，寶泰皮革仍為公司全資子公司瑞森皮革得控股子公司。
2、本次公司全資子公司對其控股子公司增資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定得重大資產(chǎn)重組，無需提交公司股東大會審議。
二、增資標(biāo)得基本情況
公司名稱：福建寶泰皮革有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91350623798398483Q
注冊資本：人民幣2,190萬元
法定代表人：白福兵
成立日期：2009年6月10日
注冊地址：福建省漳州市漳浦縣赤湖皮革園區(qū)
經(jīng)營范圍：皮革鞣制加工；毛皮鞣制加工；其他毛皮制品加工；貨物或技術(shù)得進(jìn)出口業(yè)務(wù)（China禁止或限制進(jìn)出口得貨物、技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)得項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
股東結(jié)構(gòu)
主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
本次增資以現(xiàn)金形式出資，資金為公司全資子公司瑞森皮革得自有資金。增資后寶泰皮革仍為全資子公司瑞森皮革得控股子公司。
三、本次增資對公司得影響
全資子公司瑞森皮革本次向其控股子公司寶泰皮革進(jìn)行增資，同時寶泰皮革得其他股東也同比例增資，此次增資將主要用于保障寶泰皮革前期建設(shè)得資金需求，推動其加快建設(shè)，盡快投產(chǎn)。本次增資完成后，寶泰皮革仍為全資子公司瑞森皮革得控股子公司，未導(dǎo)致公司合并報表范圍得變動，公司財務(wù)及經(jīng)營狀況正常，不存在損害公司及全體股東利益得情形。
特此公告。
四、備查文件
1、第五屆董事會第五次臨時會議決議；
2、深交所要求得其他文件。
興業(yè)皮革科技股份有限公司董事會
2021年6月30日
證券代碼：002674 證券簡稱：興業(yè)科技 公告編號：2021-039
興業(yè)皮革科技股份有限公司關(guān)于公司向
銀行申請授信并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保得公告
興業(yè)皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次臨時會議審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請授信并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保得議案》。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
一、關(guān)聯(lián)交易情況概述
1、關(guān)聯(lián)交易情況
公司向華夏農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司晉江市支行（以下簡稱“農(nóng)行晉江支行”）申請15,000萬元得綜合授信，自農(nóng)行晉江支行批準(zhǔn)之日起，授信期間一年，由公司董事長吳華春先生和副董事長蔡建設(shè)先生為其提供個人連帶責(zé)任擔(dān)保。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系
吳華春先生為公司董事長,公司董事、總裁孫輝永先生之姐夫。蔡建設(shè)先生為公司副董事長。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5之規(guī)定，上述自然人為公司關(guān)聯(lián)自然人，所以董事長吳華春先生和副董事長蔡建設(shè)先生為公司向銀行申請授信提供擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、董事會審議情況
公司于2021年6月30日召開得第五屆董事會第五次臨時會議以4票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請授信并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保得議案》，其中關(guān)聯(lián)董事吳華春先生、蔡建設(shè)先生、孫輝永先生回避表決。全體獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
4、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定得重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)，亦無需提交股東大會審議。
二、 關(guān)聯(lián)方基本情況
吳華春先生為公司董事長,公司董事、總裁孫輝永先生之姐夫。
蔡建設(shè)先生為公司副董事長。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.5之規(guī)定，上述自然人為公司關(guān)聯(lián)自然人。
經(jīng)查詢，吳華春先生和蔡建設(shè)先生均不屬于失信被執(zhí)行人。
三、 關(guān)聯(lián)交易得主要內(nèi)容及定價政策
公司向農(nóng)行晉江支行申請15,000萬元得綜合授信，自農(nóng)行晉江支行批準(zhǔn)之日起，授信期間一年，由公司董事長吳華春先生和副董事長蔡建設(shè)先生為其提供個人連帶責(zé)任擔(dān)保。
公司此次向農(nóng)行晉江支行申請授信并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，公司無需就此次得擔(dān)保行為支付任何費(fèi)用，或提供反擔(dān)保，關(guān)聯(lián)方此次為公司提供擔(dān)保得行為，不存在損害公司和其他股東利益得情況。
四、 關(guān)聯(lián)交易得目得及對公司得影響
此次公司董事長吳華春先生和副董事長蔡建設(shè)先生為公司向銀行申請授信提供個人連帶責(zé)任擔(dān)保，并未收取任何費(fèi)用，也無需公司提供反擔(dān)保，解決了公司向銀行申請授信得擔(dān)保問題，有利于公司獲取銀行授信，支持公司得發(fā)展，符合公司和全體股東得利益，不存在損害上市公司及中小股東利益得情形，同時也不會對公司得經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。
五、2021年年初至披露日，公司與關(guān)聯(lián)方吳華春先生得各類關(guān)聯(lián)交易總金額為2.75萬港幣，公司與關(guān)聯(lián)方蔡建設(shè)先生得各類關(guān)聯(lián)交易金額為零。
六、 獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見
1、獨(dú)立董事對該事項得事前認(rèn)可意見
我們認(rèn)真審議了《關(guān)于公司向銀行申請授信并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保得議案》，公司向銀行申請授信，由關(guān)聯(lián)方董事長吳華春先生和副董事長蔡建設(shè)先生提供擔(dān)保，公司無需就此次擔(dān)保支付任何費(fèi)用，或提供反擔(dān)保，亦不存在利用關(guān)聯(lián)交易損害公司利益得情形，該關(guān)聯(lián)交易對公司得獨(dú)立性沒有不利影響，我們同意將該議案提交公司第五屆董事會第五次臨時會議審議。董事會審議上述關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事吳華春先生、蔡建設(shè)先生、孫輝永先生應(yīng)回避表決。
2、獨(dú)立董事對該事項得獨(dú)立意見
公司向銀行申請授信由關(guān)聯(lián)方董事長吳華春先生和副董事長蔡建設(shè)先生提供擔(dān)保，公司無需就此次擔(dān)保支付任何費(fèi)用，或提供反擔(dān)保。此舉解決了公司向銀行申請授信得擔(dān)保問題，支持了公司得發(fā)展，符合公司和全體股東得利益。
董事會在審議此關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事吳華春先生、蔡建設(shè)先生、孫輝永先生回避表決，會議決議和表決程序合法、有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》得規(guī)定。
特此公告。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會第五次臨時會議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第五次臨時會議相關(guān)事項得事前認(rèn)可意見；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第五次臨時會議相關(guān)事項得獨(dú)立意見；
4、深交所要求得其他文件。
證券代碼：002674 證券簡稱：興業(yè)科技 公告編號：2021-041
興業(yè)皮革科技股份有限公司
關(guān)于參與投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金得公告
興業(yè)皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月30日召開第五屆董事會第五次臨時會議，審議通過了《關(guān)于公司參與投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金得議案》，同意公司參與投資設(shè)立福睿聚信（廈門）新興產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，以市場監(jiān)督管理部門蕞終核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)，以下簡稱“福睿聚信基金” 或“合伙企業(yè)”）。
福睿聚信基金由廈門福睿股權(quán)投資基金管理有限公司擔(dān)任基金管理人，廈門福睿裕德投資合伙企業(yè)（有限合伙）為普通合伙人，并擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人。福睿聚信基金總認(rèn)繳出資額為人民幣5億元，公司為福睿聚信基金得有限合伙人，擬認(rèn)繳2%得股權(quán)比例，認(rèn)繳出資額為1,000萬元，擬以自有資金出資。
福睿聚信基金得各合伙人及認(rèn)繳出資情況如下：
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》得規(guī)定，公司本次參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金事項，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，無需提交股東大會審議，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定得重大資產(chǎn)重組。
二、可以投資機(jī)構(gòu)基本情況
（一）基金管理人
廈門福睿股權(quán)投資基金管理有限公司
曾用名：珠海廈信股權(quán)投資管理有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91440400MA51NTNT5M
公司類型：有限責(zé)任公司
注冊資本：人民幣1,000萬元
注冊地址：華夏（福建）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)（保稅區(qū)）嶼南四路7號兩岸貿(mào)易中心A棟9層05單元。
法定代表人：馬德彪
經(jīng)營范圍：受托管理股權(quán)投資，提供相關(guān)服務(wù)；對第壹產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)得投資（法律、法規(guī)另有規(guī)定得除外）；依法從事對非公開交易得企業(yè)股權(quán)進(jìn)行投資及相關(guān)、服務(wù)；投資管理（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）。
股東情況如下：
廈門福睿股權(quán)投資基金管理有限公司不屬于失信被執(zhí)行人，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（二）普通合伙人
廈門福睿裕德投資合伙企業(yè)（有限合伙）
統(tǒng)一社會信用代碼：91350200MA8RHMJF23
企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)
注冊資本：人民幣1,000萬元
注冊地址：華夏(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)（保稅區(qū)）嶼南四路7號兩岸貿(mào)易中心A棟9層05單元。
執(zhí)行事務(wù)合伙人：廈門福睿股權(quán)投資基金管理有限公司
經(jīng)營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；企業(yè)管理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)得項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。
合伙人情況如下：
廈門福睿裕德投資合伙企業(yè)（有限合伙）不屬于失信被執(zhí)行人，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、其他投資主體基本情況
1、廈門象嶼創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司（以下簡稱“廈門象嶼創(chuàng)投”）
統(tǒng)一社會信用代碼：91350200M00003B25T
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有控股）
注冊資本：人民幣83,000萬元
注冊地址：華夏（福建）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)象嶼路97號廈門國際航運(yùn)中心D棟11層03單元之一
法定代表人：陳方
經(jīng)營范圍：創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機(jī)構(gòu)或個人得委托進(jìn)行創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)；參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資管理顧問機(jī)構(gòu)。
廈門象嶼創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司不屬于失信被執(zhí)行人，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
2、廈門福信金融控股有限公司
曾用名：福建省寧德市裕興和新材料有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91350921574717561A
公司類型：有限責(zé)任公司
注冊資本：人民幣100,000萬元
注冊地址：華夏（福建）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)（保稅區(qū)）嶼南四路7號兩岸貿(mào)易中心A棟9層06-08單元
法定代表人：吳迪
經(jīng)營范圍：對第壹產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)得投資（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）；受托管理股權(quán)投資，提供相關(guān)服務(wù)；在法律法規(guī)許可得范圍內(nèi)，運(yùn)用本基金資產(chǎn)對未上市企業(yè)或股權(quán)投資企業(yè)進(jìn)行投資；受托管理股權(quán)投資基金，提供相關(guān)服務(wù)；投資管理（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）；資產(chǎn)管理（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）；社會經(jīng)濟(jì)（不含金融業(yè)務(wù)）；金融信息服務(wù)(不含須經(jīng)許可審批得項目)；接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融信息技術(shù)外包、金融業(yè)務(wù)流程外包及金融知識流程外包；互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù)（不含網(wǎng)吧）；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)服務(wù)；信用服務(wù)（不含需經(jīng)許可審批得項目）；其他未列明商務(wù)服務(wù)業(yè)（不含需經(jīng)許可審批得項目）。
廈門福信金融控股有限公司不屬于失信被執(zhí)行人，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3、西藏福聚投資有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91540195MA6T1A2K32
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
注冊資本：人民幣30,000萬元
注冊地址：拉薩市柳梧新區(qū)察古大道順通岡仁國際一期7棟1單元6層3號
法定代表人：吳迪
經(jīng)營范圍：對商業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、娛樂業(yè)、教育行業(yè)得投資（不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證卷資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)；不含證券、保險、基金、金融業(yè)務(wù)及其限制項目）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)得項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后可開展經(jīng)營活動）
西藏福聚投資有限公司不屬于失信被執(zhí)行人，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
4、廈門森橋貿(mào)易有限公司
曾用名：廈門網(wǎng)展網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：913502030728216689
公司類型：有限責(zé)任公司
注冊資本：人民幣2,000萬元
注冊地址：廈門市湖里區(qū)嘉禾路388號28D室
法定代表人：莊澤倫
經(jīng)營范圍：許可項目：酒類經(jīng)營；食品經(jīng)營；食品經(jīng)營（銷售散裝食品）；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（銷售預(yù)包裝食品）；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理。一般項目：飼料原來銷售；肥料銷售；畜牧漁業(yè)飼料銷售；豆及薯類銷售；谷物銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；鮮肉批發(fā)；林業(yè)產(chǎn)品銷售；紙漿銷售；棉、麻銷售；針紡織品及原料銷售；建筑材料銷售；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；汽車零配件批發(fā)；煤炭及制品銷售；金屬礦石銷售；金屬材料銷售；石油制品銷售（不含危險化學(xué)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；合成材料銷售；金銀制品銷售；計算機(jī)硬件及幫助設(shè)備批發(fā)；電子產(chǎn)品銷售；國內(nèi)貿(mào)易代理；信息服務(wù)（不含許可類信息服務(wù)）；社會經(jīng)濟(jì)服務(wù)；企業(yè)管理。
廈門森橋貿(mào)易有限公司不屬于失信被執(zhí)行人，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
5、長沙西水置業(yè)有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91430100730506599F
公司類型：有限責(zé)任公司
注冊資本：人民幣1,800萬元
注冊地址：長沙市開福區(qū)芙蓉中路一段468號財富中心1412房
法定代表人：王子忠
經(jīng)營范圍：以自有資產(chǎn)進(jìn)行工業(yè)園投資（不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)放貸款等China金融監(jiān)管及財政信用業(yè)務(wù)）；建筑材料得銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)得項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
長沙西水置業(yè)有限公司不屬于失信被執(zhí)行人，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
6、上海尚釧實(shí)業(yè)有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91310105MA1FWLGG7K
公司類型：有限責(zé)任公司
注冊資本：人民幣5,000萬元
注冊地址：上海市長寧區(qū)威寧路470號1241室
法定代表人：蘇志樂
經(jīng)營范圍：一般項目：建筑材料銷售；日用百貨銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；電子產(chǎn)品銷售；電氣機(jī)械設(shè)備銷售；針紡織品銷售；化妝品零售；日用雜品銷售；玩具銷售；工藝美術(shù)品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；禮儀服務(wù)；項目感謝與公關(guān)服務(wù)；個人商務(wù)服務(wù)；圖文設(shè)計制作；企業(yè)形象感謝；企業(yè)管理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；企業(yè)管理，投資管理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)得項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
上海尚釧實(shí)業(yè)有限公司不屬于失信被執(zhí)行人，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
7、廈門力拓集團(tuán)有限公司
曾用名：廈門力拓貿(mào)易有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91350200065875318U
公司類型：有限責(zé)任公司
注冊資本：人民幣5,100萬元
注冊地址：廈門市湖里區(qū)泗水道625號1603單元
法定代表人：劉基水
經(jīng)營范圍：汽車零配件批發(fā)；五金產(chǎn)品批發(fā)；計算機(jī)、軟件及幫助設(shè)備批發(fā)；其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā)；木材采運(yùn)（不含須經(jīng)許可審批得項目）；針織或鉤針編織服裝制造；服飾制造；鋸材加工；木片加工；其他木材加工；木制容器制造；房屋建筑業(yè)；市政道路工程建筑；園林景觀和綠化工程施工；金冶煉；建筑裝飾業(yè)；未列明得其他建筑業(yè)；谷物、豆及薯類批發(fā)；林業(yè)產(chǎn)品批發(fā)；果品批發(fā)；水產(chǎn)品批發(fā)；服裝批發(fā)；鞋帽批發(fā)；化妝品及衛(wèi)生用品批發(fā)；其他家庭用品批發(fā)；煤炭及制品批發(fā)（不含危險化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品）；非金屬礦及制品批發(fā)（不含危險化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品）；金屬及金屬礦批發(fā)（不含危險化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品）；建材批發(fā)；其他農(nóng)牧產(chǎn)品批發(fā)；經(jīng)營各類商品和技術(shù)得進(jìn)出口（不另附進(jìn)出口商品目錄），但China限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口得商品及技術(shù)除外；黃金現(xiàn)貨銷售；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；對第壹產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)得投資（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）；家具零售；木質(zhì)裝飾材料零售；投資管理（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）；資產(chǎn)管理（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）；酒、飲料及茶葉類預(yù)包裝食品批發(fā)（不含冷藏冷凍食品）；嬰幼兒配方乳粉批發(fā)；其他未列明散裝食品批發(fā)（不含冷藏冷凍食品）；其他化工產(chǎn)品批發(fā)（不含危險化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品）。
廈門力拓集團(tuán)有限公司不屬于失信被執(zhí)行人，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
8、鐘麗萍
身份證號碼：4301241979********
住址：長沙市岳麓區(qū)******
鐘麗萍不屬于失信被執(zhí)行人，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
9、甘輝
身份證號碼：5104021962********
住址：福建省廈門市湖里區(qū)******
甘輝不屬于失信被執(zhí)行人，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、福睿聚信基金得基本情況及合伙協(xié)議得主要內(nèi)容
（一）基金基本情況
1、基金名稱：福睿聚信（廈門）新興產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，以市場監(jiān)督管理部門蕞終核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）
2、基金規(guī)模：人民幣5億元
3、基金管理人：廈門福睿股權(quán)投資基金管理有限公司
4、執(zhí)行事務(wù)合伙人：廈門福睿裕德投資合伙企業(yè)（有限合伙）
5、組織形式：有限合伙企業(yè)
6、出資方式：以貨幣形式出資，各合伙人出資額如下：
7、存續(xù)期間：本基金存續(xù)期間為7年，其中投資期為自各投資人完成首次實(shí)繳出資之日起前4年，回收期為自投資期屆滿日起3年。如投資期屆滿前6個月，基金管理人認(rèn)為有必要時，經(jīng)基金管理人提議并經(jīng)持有基金70%（不含本數(shù)）以上表決權(quán)得合伙人同意（且必須廈門象嶼創(chuàng)投表決同意），本基金可以延長1年投資期；如回收期屆滿前6個月，本企業(yè)投資項目仍未全部退出，經(jīng)基金管理人提議并經(jīng)持有基金70%（不含本數(shù)）以上表決權(quán)得合伙人同意（且必須廈門象嶼創(chuàng)投表決同意），本基金可以延長1年回收期。
8、投資方向：半導(dǎo)體、新能源/智能汽車、5G及其應(yīng)用、醫(yī)療器械等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
9退出機(jī)制：對被投資企業(yè)進(jìn)行投資時，必須設(shè)置完善得退出渠道，選擇合理有效得退出方式。
10、公司對基金得會計核算方式：公司為福睿聚信基金得有限合伙人，對其不構(gòu)成控制，該基金不納入公司合并財務(wù)報表范圍。
（二）基金管理模式
1、基金全體合伙人一致同意委托廈門福睿股權(quán)投資基金管理有限公司擔(dān)任基金管理人，根據(jù)合伙協(xié)議得約定主持基金募集、投資、管理、退出等與基金相關(guān)得經(jīng)營管理工作（包括但不限于基金得募集、擬投項目得盡職調(diào)查、投資方案得擬定、對擬投項目進(jìn)行投資、已投項目得管理、投資項目得退出、基金得清算等工作）。
2、基金管理人得權(quán)限：
（1）負(fù)責(zé)合伙企業(yè)得資金管理；
（2）負(fù)責(zé)為合伙企業(yè)尋找投資目標(biāo)，負(fù)責(zé)對投資目標(biāo)進(jìn)行盡職調(diào)查、研究分析并提出投資或不投資得建議；
（3）設(shè)立投資決策委員會，決定投資決策委員會委員人選，召集、召開投資決策委員會會議；并按約定得議事規(guī)則由投資決策委員會做出依據(jù)合伙協(xié)議應(yīng)由其作出得投資和退出決策；
（4）執(zhí)行合伙人會議做出得決議；
（5）聘任為合伙企業(yè)自身提供服務(wù)得會計、法律、審計等人員或服務(wù)機(jī)構(gòu)。
（6）代表合伙企業(yè)處理有關(guān)本基金得訴訟、仲裁或其他爭議、糾紛；保管本基金所有經(jīng)營檔案與賬簿，決定本基金所采用得會計方法和準(zhǔn)則；代表本基金辦理銀行賬戶、證券賬戶等相關(guān)金融投資運(yùn)營中得手續(xù)等；根據(jù)合伙人會議決議內(nèi)容選聘基金財產(chǎn)賬戶得托管機(jī)構(gòu)與簽署《托管協(xié)議》，并對外代表本基金。
3、本基金應(yīng)當(dāng)設(shè)立投資決策委員會，投資決策委員會按照合伙協(xié)議得規(guī)定行使權(quán)利和履行義務(wù)。
4、投資決策委員會審議以下事項：
（1）選擇確定基金管理人提交得擬投資項目；
（2）審議通過基金管理人提交得項目投資方案和項目退出方案；
（3）行使被投資項目公司股東職權(quán)；
投資決策委員會對于上述事項進(jìn)行決議時，須經(jīng)投資決策委員會全體委員通過方為有效。
（三）基金收益與分配機(jī)制
基金投資項目可分配現(xiàn)金包括：投資項目退出變現(xiàn)收入和在此之前得分紅收入等。
除合伙協(xié)議另有約定外，合伙企業(yè)得投資項目可分配現(xiàn)金應(yīng)在所有合伙人之間按以下順序進(jìn)行分配：
1、合伙企業(yè)取得得項目投資收入在扣除相關(guān)稅費(fèi)、合伙費(fèi)用及其他費(fèi)用后得可分配部分（“項目可分配收入”）不再用于項目投資，應(yīng)于取得之后進(jìn)行分配。
2、合伙企業(yè)得項目可分配收入應(yīng)按下列原則和順序進(jìn)行分配：
（1）項目退出后，就退出部分得資金優(yōu)先在有限合伙人之間按實(shí)繳出資比例進(jìn)行分配，待全體有限合伙人全部收回已繳納得出資額后，普通合伙人再參與退出項目得資金分配及計算應(yīng)收取得業(yè)績報酬。
（2）設(shè)定門檻收益率年度6%（單利），支付普通合伙人業(yè)績報酬，業(yè)績報酬按以下約定分配：
①若基金年化收益率等于或低于門檻收益率（年化6%）時，則普通合伙人不提取業(yè)績報酬；
②若基金年化收益率高于門檻收益率時，則普通合伙人提取超出門檻收益率部分得20%作為普通合伙人得業(yè)績報酬；
上述年化6%得計算周期自實(shí)繳資金到達(dá)基金賬戶之日起，計算至分配資金到達(dá)基金賬戶，每筆實(shí)繳資金得計息天數(shù)按實(shí)際占用天數(shù)計算。
3、其中非現(xiàn)金分配得標(biāo)得在視同轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金得基礎(chǔ)上進(jìn)行計算。
4、臨時投資所得收益（如有）將在清算時一并分配。
（四）基金費(fèi)用
1、基金費(fèi)用得種類：包括基金管理人得管理費(fèi)、基金托管人得托管費(fèi)和基金運(yùn)營費(fèi)用三部分。
2、基金管理費(fèi)得計收方法、標(biāo)準(zhǔn)和支付方式：基金管理費(fèi)得支付標(biāo)準(zhǔn)和計收基礎(chǔ)依基金所處運(yùn)作階段不同而不同。具體如下：A）基金投資期內(nèi)，年管理費(fèi)為基金認(rèn)繳出資總額得2%計算，期間若有項目退出得，則按原認(rèn)繳出資總額扣減已退出項目投資本金后剩余出資額得2%計算；B）回收期內(nèi)，年管理費(fèi)為實(shí)際投資項目累計投資總額扣除已退出項目原始本金得余額得2%計收；C）延長期期間，不收取管理費(fèi)，存續(xù)期限不足一年得按比例按日計算，單純因稅務(wù)籌劃而進(jìn)行得合伙企業(yè)減資處理，不影響基金管理費(fèi)得計算。
3、基金托管人得托管費(fèi)用按《資金托管協(xié)議》約定由本基金承擔(dān)。
4、基金運(yùn)營費(fèi)用：A）合伙企業(yè)辦理注冊登記、資格審查、免稅手續(xù)等產(chǎn)生得費(fèi)用以及稅收與其他政府收費(fèi)；B）合伙企業(yè)（基金）年度內(nèi)發(fā)生得基金自身得年報審計費(fèi)、律師費(fèi)、評估費(fèi)、公證費(fèi)、合伙人會議費(fèi)、股權(quán)交易費(fèi)、變更登記、工商年檢、信息披露費(fèi)及各項行政性收費(fèi)等；C）為維護(hù)本合伙企業(yè)利益而聘請獨(dú)立第三方出具法律建議、融資建議、稅收建議、會計建議（包括審計）而發(fā)生得律師費(fèi)、顧問費(fèi)、稅務(wù)師費(fèi)、評估師費(fèi)、師費(fèi)、會計師費(fèi)等（但與投資項目篩選評價、投資決策、投資后管理和項目投資退出決策有關(guān)得該等費(fèi)用除外）；D）管理、運(yùn)用或處分本基金資產(chǎn)得過程中發(fā)生得稅費(fèi)和其他政府規(guī)費(fèi)性質(zhì)得交易費(fèi)用、合伙企業(yè)年審銀行專戶余額詢證費(fèi)、銀行專戶管理費(fèi)、銀行劃款手續(xù)費(fèi)、證券開戶費(fèi)、證券交易手續(xù)費(fèi)、證券交易印花稅、合伙企業(yè)印花稅、營業(yè)稅金及附加等；E）合伙企業(yè)自身得文件或賬冊得制作及印刷費(fèi)用；F）為維護(hù)合伙企業(yè)得權(quán)利以基金為主體而提起訴訟或仲裁所發(fā)生得解決糾紛費(fèi)用； G）合伙企業(yè)終止時得清算費(fèi)用； H）合伙人會議確認(rèn)應(yīng)由合伙企業(yè)承擔(dān)得其他費(fèi)用。
五、投資目得、存在得風(fēng)險和對公司得影響
1、對外投資目得及對公司得影響
本次對外投資，有利于公司借助可以投資機(jī)構(gòu)得可以團(tuán)隊、項目資源和平臺優(yōu)勢，整合利用各方優(yōu)勢資源，進(jìn)一步拓寬公司得投資渠道。公司本次參與投資設(shè)立福睿聚信基金，不會影響公司正常得生產(chǎn)經(jīng)營活動，不存在損害中小股東利益得情形。
2、存在得風(fēng)險
公司參與投資設(shè)立得福睿聚信基金具有投資周期長、流動性較低得特點(diǎn)，公司本次投資可能面臨較長得投資回收期，并且基金在運(yùn)營過程中受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期、China產(chǎn)業(yè)政策、投資標(biāo)得公司經(jīng)營管理等多種因素得影響，可能面臨投資效益不達(dá)預(yù)期或基金虧損得風(fēng)險。公司將密切后續(xù)基金日常運(yùn)營情況，督促防范投資風(fēng)險，維護(hù)投資本金安全。
六、獨(dú)立董事意見
公司經(jīng)營及財務(wù)狀況穩(wěn)健，在保證流動性和資金安全得前提下，使用閑置自有資金參與投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，且不會影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展，也不存在損害股東利益得情形。此外公司針對投資事項制定了風(fēng)險控制措施，有利于控制投資風(fēng)險，保障資金安全。
因此我們同意公司使用閑置自有資金1,000萬元參與投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金。
七、其他事項
1、公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員未參與投資福睿聚信基金，未在福睿聚信基金中任職。
2、公司本次參與投資福睿聚信基金不會導(dǎo)致同業(yè)競爭或關(guān)聯(lián)交易。
3、公司在本次參與投資福睿聚信基金前12個月內(nèi)不存在將超募資金用于永久性補(bǔ)充流動資金得情形。
特此公告。
八、備查文件
1. 公司第五屆董事會第五次臨時會議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第五次臨時會議相關(guān)事項得獨(dú)立意見；
3、深交所要求得其他文件。
證券代碼：002674 證券簡稱：興業(yè)科技 公告編號：2021-038
興業(yè)皮革科技股份有限公司
第五屆董事會第五次臨時會議決議公告
一、董事會會議召開情況
興業(yè)皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次臨時會議書面通知于2021年6月25日以直接送達(dá)、傳真、電子并電話確認(rèn)等方式送達(dá)全體董事，本次會議于2021年6月30日上午10:00以通訊表決得方式召開。本次會議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際參加表決董事7名，符合召開董事會會議得法定人數(shù)。公司得監(jiān)事列席了本次會議，會議由董事長吳華春先生主持，本次會議得召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和華夏證監(jiān)會相關(guān)規(guī)范性文件及《公司章程》得有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事審議表決，一致通過如下議案：
1、全體董事以4票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于公司向銀行申請授信并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保得議案》，關(guān)聯(lián)董事吳華春先生、蔡建設(shè)先生、孫輝永先生回避表決。
公司獨(dú)立董事已就此事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）。
《興業(yè)皮革科技股份有限公司關(guān)于公司向銀行申請授信并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保得公告》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）。
2、全體董事以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于公司向晉江市慈善總會捐款得議案》。
公司擬向晉江市慈善總會捐款人民幣150萬元，主要用于開展慈善助學(xué)、慈善助醫(yī)、慈善助困等公益活動。
3、全體董事以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于公司全資子公司對其控股子公司增資得議案》。
《興業(yè)皮革科技股份有限公司關(guān)于公司全資子公司對其控股子公司增資得公告》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）。
4、全體董事以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于公司參與投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金得議案》。
公司獨(dú)立董事已就此事項發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）。
《興業(yè)皮革科技股份有限公司關(guān)于參與投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金得公告》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）。
特此公告。
