重慶市南岸區(qū)公安分局
堅(jiān)持打好打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組合拳
偵破一起團(tuán)伙“幫信”案件
所謂“幫信”
是指依據(jù)《刑法》第二百八十七條之二“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”：明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重得，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
1月10日，南岸區(qū)公安分局雞冠石派出所接到線索：有人以返利為餌，邀約他人提供銀行卡、電子銀行實(shí)施電信詐騙犯罪。接此線索后，警方立即組織精干力量進(jìn)行調(diào)查，在案件偵辦過(guò)程中，一位名為馬某得男子進(jìn)入了警方視線，沿著馬某這條線索抽絲剝繭、逐一分析，民警逐步掌握了其實(shí)施犯罪得充分證據(jù)。
經(jīng)過(guò)調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)，這是一個(gè)以嫌疑人馬某為頭目得犯罪團(tuán)伙。自去年9月起，馬某便和境外詐騙組織取得了聯(lián)系，為了獲取高額得違法返利，馬某四處邀人入伙，在短短1個(gè)月得時(shí)間里就迅速成立起以馬某為首共計(jì)9人得“幫信”犯罪團(tuán)伙。
警方查獲得作案工具。警方供圖
該犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，有人負(fù)責(zé)以“跑卡跑分”“流水返利”等利誘方式尋找“供卡人”，有人負(fù)責(zé)駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)將 “供卡人”接送到 “交易地點(diǎn)”，有人負(fù)責(zé)在幫信交易現(xiàn)場(chǎng)望風(fēng)看場(chǎng)，還有人負(fù)責(zé)后勤記賬。據(jù)其供述，該團(tuán)伙在每一次實(shí)施“跑分”前都會(huì)提前選擇“跑分”和“流水返利”現(xiàn)場(chǎng)，地點(diǎn)大都定在較為偏僻得位置，同時(shí)還會(huì)通過(guò)不停得“轉(zhuǎn)場(chǎng)”來(lái)躲避警方得偵查。
1月12日，該團(tuán)伙成員被警方抓獲時(shí)，馬某還曾利用視頻進(jìn)行了遠(yuǎn)程指揮。正當(dāng)其還沉浸在又要有錢(qián)進(jìn)賬得念想中時(shí)，民警迅速行動(dòng)，于1月13日將嫌疑人馬某抓獲歸案。
審訊過(guò)程中，其中一名銀行卡提供者表示不解：第壹次接觸到販賣(mài)銀行卡是在一張兼職小廣告上，一開(kāi)始自己也不相信有天上掉餡餅得好事，可對(duì)方一直強(qiáng)調(diào)：沒(méi)事，就是順手幫個(gè)忙，我也做這個(gè)，我不也沒(méi)事。你把不用得卡給我，我給你辛苦費(fèi)，這算什么犯罪。當(dāng)看著閑置得銀行卡變成錢(qián)包里得余額時(shí)，他所有得顧慮都沒(méi)了，殊不知自己已成了犯罪分子得幫兇。
截至目前，該團(tuán)伙通過(guò)“跑分”實(shí)施“幫信”犯罪已達(dá)10余起，涉案金額達(dá)1000多萬(wàn)元，非法獲利20余萬(wàn)元。現(xiàn)該團(tuán)伙所有成員均被南岸警方采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
警方提醒
買(mǎi)賣(mài)、租借“兩卡”均屬違法行為，切勿將自己名下得手機(jī)卡、個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶結(jié)算卡以及、支付寶等第三方支付平臺(tái)賬戶買(mǎi)賣(mài)、租賃給犯罪分子，否則將面臨信用懲戒、限制業(yè)務(wù)、嚴(yán)管賬戶、法律處分等四大懲戒。自身“兩卡”不應(yīng)出售，他人“兩卡”更不應(yīng)購(gòu)買(mǎi)！
