30日，記者從煙臺(tái)市公安局獲悉，經(jīng)過(guò)連續(xù)6個(gè)多月線上線下追蹤偵查，煙臺(tái)市公安局成功偵破山東省首例特大非法經(jīng)營(yíng)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，有效切斷了境外賭博、私彩等違法網(wǎng)站與境內(nèi)賭客、客戶(hù)之間資金流通的通道，沉重打擊了第四方非法支付結(jié)算犯罪的囂張氣焰，也為全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊此類(lèi)犯罪提供了重要實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。日前，公安部發(fā)來(lái)賀電，對(duì)煙臺(tái)“1·26”專(zhuān)案組的成功收網(wǎng)表示祝賀。
記者 閆麗君
通訊員 徐忠 宮家鵬
開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)“抓蛋”APP
為犯罪團(tuán)伙“代收代付”
近年來(lái)，一些不法分子為牟取非法利益，在境外公開(kāi)設(shè)立賭博、博彩等網(wǎng)站，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、微信等社交媒體或發(fā)送手機(jī)短信等方式公開(kāi)宣傳，吸引更多國(guó)內(nèi)客戶(hù)參與網(wǎng)絡(luò)賭博、博彩等違法活動(dòng)。由于國(guó)內(nèi)客戶(hù)將資金匯到國(guó)外的金額限制，直接通過(guò)銀行等金融機(jī)構(gòu)匯到這些違法網(wǎng)站又容易被監(jiān)管部門(mén)發(fā)現(xiàn)，因此他們便做起了在違法網(wǎng)站和客戶(hù)之間搭建資金流通通道的生意，給國(guó)家金融秩序造成極大的破壞。
2019年1月，煙臺(tái)市公安局接到公安部轉(zhuǎn)來(lái)的一條非法經(jīng)營(yíng)案件線索，從中發(fā)現(xiàn)羅某某等人開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)一款名為“抓蛋”的手機(jī)應(yīng)用軟件，通過(guò)招募代理，發(fā)展大量微信、支付寶用戶(hù)“兼職”收傭，為賭博網(wǎng)站等犯罪團(tuán)伙提供“代收代付”類(lèi)的非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)，涉案金額巨大。
接到線索后，煙臺(tái)市公安局立即成立了“1·26”專(zhuān)案組。由于此案屬于新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，專(zhuān)案民警充分利用數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)技能，通過(guò)資金穿透、網(wǎng)絡(luò)地址穿透、人員關(guān)系穿透等研判方法，僅用一個(gè)月時(shí)間就查清了該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員組成、作案模式及手段。
45名重要涉案人員
24小時(shí)全部抓獲
4月2日，煙臺(tái)市公安局從全市抽調(diào)200余名警力，對(duì)涉及全國(guó)十余個(gè)省市的45名重要涉案人員展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，僅用24小時(shí)就將涉案的犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人羅某某、宋某某、周某等人在未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的情況下，違反《中國(guó)人民銀行法》《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》等法律法規(guī)，于2018年10月至2019年4月，先后組織開(kāi)發(fā)并運(yùn)營(yíng)“抓蛋”“打字練習(xí)”“趣跑”三個(gè)平臺(tái)，與境外30余個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博、私彩等違法網(wǎng)站聯(lián)系，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)接，并根據(jù)違法網(wǎng)站的收款付款指令，為其提供委托收款和付款服務(wù)(即在違法網(wǎng)站與客戶(hù)之間建立資金轉(zhuǎn)移通道，完成資金的支付結(jié)算業(yè)務(wù))。為擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，羅某某等人在全國(guó)招募代理，再由代理招募會(huì)員，案發(fā)時(shí)會(huì)員數(shù)已達(dá)上萬(wàn)人，每個(gè)會(huì)員都注冊(cè)多個(gè)APP和多個(gè)微信號(hào)碼，其非法經(jīng)營(yíng)額累計(jì)在20億元以上，造成國(guó)內(nèi)大量的資金外流，嚴(yán)重破壞了我國(guó)的金融管理秩序，對(duì)社會(huì)危害性巨大。
截至目前，“1·26”專(zhuān)案組共打掉非法資金支付平臺(tái)3個(gè)，抓獲并采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人95名，其中已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕24名，取保候?qū)?1名。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該案共凍結(jié)涉案賬戶(hù)4000多個(gè)，凍結(jié)涉案資金4000余萬(wàn)元，扣押違法所得1100余萬(wàn)元，查封房產(chǎn)3套，繳獲銀行卡、電腦、手機(jī)、U盾等涉案物品一宗。該案是山東省偵辦的首例非法利用信息網(wǎng)絡(luò)為跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪提供資金結(jié)算的新型犯罪案件，涉及全國(guó)十余個(gè)省、市、自治區(qū)。
