證券代碼：688056 證券簡稱：萊伯泰科 公告編號：2021-023
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
北京萊伯泰科儀器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月25日召開的第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》。具體情況如下：
一、變更公司經(jīng)營范圍的相關(guān)情況
公司原經(jīng)營范圍：
生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室儀器、設(shè)備、零配件、實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用軟件、遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)軟件；研究、開發(fā)實(shí)驗(yàn)室儀器、設(shè)備、零配件、實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用軟件、遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)軟件；自有實(shí)驗(yàn)室解決方案和實(shí)驗(yàn)室技術(shù)的轉(zhuǎn)讓；實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部設(shè)計(jì)與制作；技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；自產(chǎn)產(chǎn)品的維修服務(wù)；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；零售和維修儀器儀表；零售計(jì)算機(jī)及實(shí)驗(yàn)室管理軟件和儀器儀表的應(yīng)用軟件。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。）
變更后經(jīng)營范圍：
生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室儀器、設(shè)備、零配件、實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用軟件、遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)軟件；研究、開發(fā)實(shí)驗(yàn)室儀器、設(shè)備、零配件、實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用軟件、遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)軟件；I類、II類、III類醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；自有實(shí)驗(yàn)室解決方案和實(shí)驗(yàn)室技術(shù)的轉(zhuǎn)讓；實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部設(shè)計(jì)與制作；技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；自產(chǎn)產(chǎn)品的維修服務(wù)；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；零售和維修儀器儀表；零售計(jì)算機(jī)及實(shí)驗(yàn)室管理軟件和儀器儀表的應(yīng)用軟件。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。）
二、修訂《公司章程》的相關(guān)情況
鑒于公司擬變更經(jīng)營范圍，根據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引》的有關(guān)規(guī)定，擬對《北京萊伯泰科儀器股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體情況如下：
除上述條款修訂外，原《公司章程》其他條款不變。
上述變更最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。上述決議事項(xiàng)尚需提交股東大會審議。
修訂后的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司章程》將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
北京萊伯泰科儀器股份有限公司董事會
2021年8月26日
證券代碼：688056 證券簡稱：萊伯泰科 公告編號：2021-025
北京萊伯泰科儀器股份有限公司
關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金
管理的公告
北京萊伯泰科儀器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月25日召開的第三屆董事會第十二次會議和第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及控股子公司在保證正常經(jīng)營及資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣14,000.00萬元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買投資安全性高、流動性好、短期（不超過12個月）的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等理財(cái)產(chǎn)品，自公司董事會、監(jiān)事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動使用。董事會授權(quán)董事長在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使投資決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件等，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
一、本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
（一）投資目的
在確保公司及控股子公司正常經(jīng)營及資金安全的前提下，提高公司及控股子公司閑置自有資金利用率，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用，增加公司及控股子公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。
（二）投資產(chǎn)品品種
公司及控股子公司將按照規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估，閑置自有資金用于購買投資安全性高、流動性好、短期（不超過12個月）的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等理財(cái)產(chǎn)品。投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。
（三）現(xiàn)金管理額度及期限
公司及控股子公司計(jì)劃使用額度不超過人民幣14,000.00萬元（含本數(shù)）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12個月。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。
（四）決議有效期及投資決策
本決議自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。
董事會授權(quán)董事長在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使投資決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件等，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
二、對公司日常經(jīng)營的影響
公司及控股子公司本次計(jì)劃使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在符合國家法律法規(guī)并確保公司及控股子公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下進(jìn)行的，不會影響公司及控股子公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，亦不會影響公司及控股子公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時(shí)，公司及控股子公司通過對暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)
盡管公司及控股子公司選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司及控股子公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司董事會授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括（但不限于）選擇優(yōu)質(zhì)合作金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，及時(shí)分析和跟蹤金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況及收益情況等，督促財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并對賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)。在每個季度末對所有金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益，并向?qū)徲?jì)委員會報(bào)告。
3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
4、公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
四、審議程序
2021年8月25日，公司第三屆董事會審計(jì)委員會2021年第二次會議審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及其控股子公司使用最高不超過人民幣14,000.00萬元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并同意提交該議案至公司董事會審議。
2021年8月25日，公司第三屆董事會第十二次會議和第三屆監(jiān)事會第十一次會議分別審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及其控股子公司使用最高不超過人民幣14,000.00萬元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
五、專項(xiàng)意見說明
（一）監(jiān)事會意見
經(jīng)審議，公司監(jiān)事會同意公司及其控股子公司在保證正常經(jīng)營及資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣14,000.00萬元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。監(jiān)事會認(rèn)為在確保不影響公司及其控股子公司正常經(jīng)營及資金安全的前提下，公司及控股子公司使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買投資安全性高、流動性好、短期（不超過12個月）的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等理財(cái)產(chǎn)品，上述事項(xiàng)及決策程序符合《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司及控股子公司使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高公司及控股子公司閑置自有資金利用率，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用，增加公司及控股子公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)，不會影響公司及控股子公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，亦不會影響公司及控股子公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
綜上，公司監(jiān)事會同意公司使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
（二）獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為，在確保不影響公司及其控股子公司正常經(jīng)營及資金安全的前提下，公司及控股子公司使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買投資安全性高、流動性好、短期（不超過12個月）的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等理財(cái)產(chǎn)品，上述事項(xiàng)及決策程序符合《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司及控股子公司使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高公司及控股子公司閑置自有資金利用率，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用，增加公司及控股子公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)，不會影響公司及控股子公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，亦不會影響公司及控股子公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
綜上，公司獨(dú)立董事同意公司使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
六、其他上網(wǎng)文件
1、《北京萊伯泰科儀器股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
證券代碼：688056 證券簡稱：萊伯泰科 公告編號：2021-028
北京萊伯泰科儀器股份有限公司
關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2021年9月13日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
2021年第二次臨時(shí)股東大會
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開地點(diǎn)：北京市順義區(qū)空港工業(yè)區(qū)B區(qū)安慶大街6號北京萊伯泰科儀器股份有限公司會議室
（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
至2021年9月13日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及
二、 會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案1-5經(jīng)公司第三屆董事會第十二次會議審議通過，議案2-5經(jīng)公司第三屆董事會第十一次會議審議通過。上述議案內(nèi)容詳見公司于2021年8月26日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《我國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《》的相關(guān)公告及附件。公司將在2021年第二次臨時(shí)股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《北京萊伯泰科儀器股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會會議資料》。
2、 特別決議議案：議案1
3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案2、議案3、議案4、議案5
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不涉及
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不涉及
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用
三、 股東大會投票注意事項(xiàng)
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在我國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記時(shí)間
2021年9月9日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
（二）登記地點(diǎn)
北京市順義區(qū)空港工業(yè)區(qū)B區(qū)安慶大街6號北京萊伯泰科儀器股份有限公司證券投資部
（三）登記方式
股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權(quán)委托書參見附件一。擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)通過現(xiàn)場辦理登記或通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，非現(xiàn)場登記的，參會手續(xù)文件須在 2021年 9月9日下午17:00前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函上請注明“2021年第二次臨時(shí)股東大會”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。參會手續(xù)文件要求如下：
1、自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
2、自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
3、法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
4、法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書原件（法人股東加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
5、上述登記材料均需提供一份復(fù)印件，個人登記材料復(fù)印件需個人簽字，法定代表人證明文件復(fù)印件需加蓋企業(yè)公章。
6、如通過傳真方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。
六、 其他事項(xiàng)
（一）本次現(xiàn)場會議出席者食宿及交通費(fèi)自理。
（二）參會股東請攜帶相關(guān)證件提前半小時(shí)到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。
（三）會議聯(lián)系方式：
1、聯(lián)系人：于浩、鄒思佳
2、聯(lián)系電話：010-80492709
3、傳真：010-80486450-8501
4、郵箱：zqtzb@labtechgroup.com
5、聯(lián)系地址：北京市順義區(qū)空港工業(yè)區(qū)B區(qū)安慶大街6號北京萊伯泰科儀器股份有限公司證券投資部
6、郵政編碼：101312
附件1：授權(quán)委托書
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
北京萊伯泰科儀器股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年9月13日召開的貴公司2021年第二次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
證券代碼：688056 證券簡稱：萊伯泰科 公告編號：2021-029
北京萊伯泰科儀器股份有限公司
第三屆董事會第十二次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
北京萊伯泰科儀器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議于2021年8月13日以書面形式發(fā)出，并于2021年8月25日在公司會議室采用現(xiàn)場方式召開。本次會議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。
會議由董事長胡克先生召集并主持。本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《北京萊伯泰科儀器股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，會議形成了如下決議：
二、董事會會議審議情況
（一）審議并通過《關(guān)于公司<2021年半年度報(bào)告>及其摘要的議案》
經(jīng)審議，董事會同意公司報(bào)出《2021年半年度報(bào)告》及其摘要。公司董事會認(rèn)為公司《2021年半年度報(bào)告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；公司《2021年半年度報(bào)告》內(nèi)容和格式符合我國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營狀況、成果和財(cái)務(wù)狀況；公司董事會保證半年度報(bào)告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案審議通過。
本議案具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司2021年半年度報(bào)告》及其摘要。
（二）審議并通過《關(guān)于公司<2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》
經(jīng)審議，公司董事會認(rèn)為公司 2021年半年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)及《北京萊伯泰科儀器股份有限公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本議案審議通過。
本議案具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司關(guān)于2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號：2021-022）。
（三）審議并通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》
經(jīng)審議，公司董事會同意公司經(jīng)營范圍變更；同意對《北京萊伯泰科儀器股份有限公司章程》中相關(guān)條款進(jìn)行修訂，并形成新的《公司章程》，具體修訂內(nèi)容如下：
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提請公司股東大會審議。
本議案具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2021-023）。
（四）審議并通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
經(jīng)審議，公司董事會同意公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、確保募集資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣30,000.00萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買投資安全性高、流動性好、發(fā)行主體為有保本承諾的商業(yè)銀行的保本型理財(cái)產(chǎn)品（包括結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單等），該決議自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動使用。董事會授權(quán)董事長在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使投資決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件等，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
本議案具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-024）。
（五）審議并通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
經(jīng)審議，公司董事會同意公司及其控股子公司在保證正常經(jīng)營及資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣14,000.00萬元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買投資安全性高、流動性好、短期（不超過12個月）的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等理財(cái)產(chǎn)品，該決議自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動使用。董事會授權(quán)董事長在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使投資決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件等，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
本議案具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-025）。
（六）審議并通過《關(guān)于增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》
經(jīng)審議，董事會同意公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形下，新增全資子公司上海萊伯科技有限公司（暫定，最終名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記備案為準(zhǔn)）作為募集資金投資項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)，公司將與該全資子公司共同實(shí)施上述募投項(xiàng)目。除新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)外，原募投項(xiàng)目的投資總額、募集資金投入額等不變。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本議案尚需提請公司股東大會審議。
本議案具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司關(guān)于募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體和變更實(shí)施地點(diǎn)并使用募集資金設(shè)立全資子公司并向該公司借款的公告》（公告編號：2021-026）。
（七）審議并通過《關(guān)于使用募集資金投資設(shè)立全資子公司以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》
經(jīng)審議，基于募投項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)際開展需要，公司董事會同意公司在保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施，募集資金使用安排符合規(guī)定的情況下，使用該項(xiàng)目募集資金中的1,000.00萬元人民幣投資設(shè)立全資子公司上海萊伯科技有限公司（暫定，最終名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記備案為準(zhǔn)）用于募投項(xiàng)目的實(shí)施。
（八）審議并通過《關(guān)于使用募集資金對新設(shè)立全資子公司借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》
經(jīng)審議，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)進(jìn)展和實(shí)際資金需求，公司董事會同意使用上述項(xiàng)目募集資金中的4,000.00萬元人民幣向上海萊伯科技有限公司（暫定，最終名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記備案為準(zhǔn)）提供無息借款用于募投項(xiàng)目的實(shí)施，借款期限為實(shí)際借款之日起3年，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，借款到期后可續(xù)借或提前償還。公司董事會授權(quán)公司管理層在借款額度范圍內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，并根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際使用需要，分期撥付資金。
（九）審議并通過《關(guān)于新設(shè)立全資子公司開立募集資金存放專用賬戶的議案》
經(jīng)審議，為強(qiáng)化募集資金監(jiān)管，董事會同意上海萊伯科技有限公司（暫定，最終名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記備案為準(zhǔn)）開立募集資金存放專用賬戶，并在該公司注冊成立后與公司、保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司和存放募集資金的商業(yè)銀行簽署募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議。
（十）審議并通過《關(guān)于新設(shè)立全資子公司購買房產(chǎn)的議案》
經(jīng)審議，基于公司新設(shè)立全資子公司上海萊伯科技有限公司（暫定，最終名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記備案為準(zhǔn)）推動募投項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”順利實(shí)施的需要，結(jié)合該全資子公司的長期發(fā)展規(guī)劃，公司董事會同意該全資子公司購買地處上海市松江區(qū)啟迪漕河涇（中山）科技園內(nèi)的房產(chǎn)，用于募投項(xiàng)目的實(shí)施。
本議案具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司關(guān)于新設(shè)立全資子公司擬購買房產(chǎn)的公告》（公告編號：2021-027）。
（十一）審議并通過《關(guān)于修訂<信息披露管理辦法>的議案》
經(jīng)審議，公司董事會認(rèn)為公司修訂后的《信息披露管理辦法》符合我國證監(jiān)會新發(fā)布的《上市公司信息披露管理辦法》相關(guān)規(guī)定，有利于強(qiáng)化公司信息披露管理工作，規(guī)范公司的信息披露行為。
本議案具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司信息披露管理辦法》。
（十二）審議并通過《關(guān)于修訂<內(nèi)幕信息知情人登記備案制度>的議案》
經(jīng)審議，公司董事會認(rèn)為公司修訂后的《內(nèi)幕信息知情人登記備案制度》符合我國證監(jiān)會新發(fā)布的《上市公司信息披露管理辦法》相關(guān)規(guī)定，有利于強(qiáng)化公司內(nèi)幕信息知情人登記備案管理工作。
本議案具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記備案制度》。
（十三）審議并通過《關(guān)于修訂<重大信息內(nèi)部報(bào)告辦法>的議案》
經(jīng)審議，公司董事會認(rèn)為公司修訂后的《重大信息內(nèi)部報(bào)告辦法》符合我國證監(jiān)會新發(fā)布的《上市公司信息披露管理辦法》相關(guān)規(guī)定，有利于強(qiáng)化公司重大信息內(nèi)部報(bào)告管理工作。
本議案具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告辦法》。
（十四）審議并通過《關(guān)于提請召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會的議案》
根據(jù)《公司法》《股東大會議事規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會現(xiàn)提議召集公司全體股東于2021年9月13日在公司會議室召開2021年第二次臨時(shí)股東大會，審議本次董事會的相關(guān)議案。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
該議案審議通過。
本議案具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會的通知》（公告編號：2021-028）。
證券代碼：688056 證券簡稱：萊伯泰科 公告編號：2021-027
北京萊伯泰科儀器股份有限公司
關(guān)于新設(shè)立全資子公司擬購買房產(chǎn)的公告
北京萊伯泰科儀器股份有限公司（以下簡稱“萊伯泰科”或“公司”）新設(shè)立全資子公司上海萊伯科技有限公司（暫定，最終名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記備案為準(zhǔn)）（以下簡稱“萊伯泰科上海”）擬購買上海市松江區(qū)廣富林東路199號22幢4、5層房產(chǎn)（以下簡稱“標(biāo)的房產(chǎn)”），房屋建筑面積為1,697.98平方米，總價(jià)款為人民幣24,111,316.00元。
本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，交易實(shí)施不存在重大法律障礙。
本次交易已經(jīng)公司第三屆董事會第十二次會議和第三屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。
標(biāo)的房產(chǎn)已取得《不動產(chǎn)權(quán)證書》（滬（2021）松字不動產(chǎn)權(quán)第048690號），本次交易尚需簽署《上海市房地產(chǎn)買賣合同》及辦理相關(guān)手續(xù)，最終能否成功交易存在一定的不確定性。
一、交易情況
（一）本次交易基本情況
基于公司新設(shè)立全資子公司萊伯泰科上海推動募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”順利實(shí)施的需要，結(jié)合萊伯泰科上海的長期發(fā)展規(guī)劃，萊伯泰科上海擬向啟迪漕河涇（上海）開發(fā)有限公司購買上海市松江區(qū)廣富林東路199號22幢4、5層房產(chǎn)，用于募投項(xiàng)目的實(shí)施。標(biāo)的房產(chǎn)建筑面積為1,697.98平方米，總價(jià)款為人民幣24,111,316.00元。購買該標(biāo)的房產(chǎn)是為實(shí)施公司“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的需要，因此上述萊伯泰科上海擬購買標(biāo)的房產(chǎn)的全部資金來源于該公司的募集資金。
本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，交易的實(shí)施不存在重大法律障礙。
（二）本次交易履行的公司內(nèi)部程序
2021年8月25日，公司分別召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于新設(shè)立全資子公司購買房產(chǎn)的議案》。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《北京萊伯泰科儀器股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、交易對方的基本情況
1、公司名稱：啟迪漕河涇（上海）開發(fā)有限公司
2、企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司
3、法定代表人：安紅平
4、注冊資本：21,000萬人民幣
5、成立日期：2015年10月1日
6、注冊地址：上海市松江區(qū)中創(chuàng)路68號23幢208室
7、主要辦公地點(diǎn)：上海市松江區(qū)明南路85號2幢12層
8、經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；自有房屋租賃；投資咨詢；企業(yè)管理咨詢；物業(yè)管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
9、主要股東：上海漕河涇開發(fā)區(qū)松江新城科技園發(fā)展有限公司，出資比例50%；啟迪（北京）科技園運(yùn)營管理有限公司，出資比例50%。
交易對方不屬于失信被執(zhí)行人，與公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其他關(guān)系。
三、交易標(biāo)的基本情況
本次交易為購買資產(chǎn)，交易標(biāo)的為“上海市松江區(qū)廣富林東路199號22幢4、5層” 房產(chǎn)，房屋建筑面積為1,697.98平方米，總價(jià)款為人民幣24,111,316.00元。本次交易標(biāo)的的土地用途為工業(yè)用地（研發(fā)總部通用類），萊伯泰科上海購買標(biāo)的房產(chǎn)擬用于實(shí)施“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”。
該交易標(biāo)的已由啟迪漕河涇（上海）開發(fā)有限公司辦理抵押，債務(wù)履行期限至2023年11月22日。啟迪漕河涇（上海）開發(fā)有限公司已承諾在2022年5月前辦理完畢相應(yīng)解押手續(xù)（不影響公司將來辦理不動產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記相關(guān)產(chǎn)權(quán)證書）。除上述內(nèi)容外，該交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在其他限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。
四、交易標(biāo)的定價(jià)情況
本次交易價(jià)格是在參考標(biāo)的房產(chǎn)所在地區(qū)周邊房產(chǎn)市場價(jià)格的基礎(chǔ)上，經(jīng)交易雙方共同協(xié)商確定。
五、交易合同的主要內(nèi)容
根據(jù)與啟迪漕河涇（上海）開發(fā)有限公司擬定的《上海市房地產(chǎn)買賣合同》，主要條款如下：
（一）合同主體
甲方（出賣方）：啟迪漕河涇（上海）開發(fā)有限公司
乙方（買受方）：萊伯泰科上海
（二）交易價(jià)格
本次交易的總價(jià)款為人民幣24,111,316.00元。
（三）合同生效
自雙方簽字并蓋章之日起生效。
本次交易授權(quán)公司總經(jīng)理及其授權(quán)的相關(guān)人士與出賣方協(xié)商交易具體條款并簽署相關(guān)購買合同。
六、涉及購買資產(chǎn)的其他安排
本次交易不存在變相投資房地產(chǎn)等情形，萊伯泰科上海擬購置標(biāo)的房產(chǎn)是用于實(shí)施募投項(xiàng)目，沒有出租或出售的計(jì)劃。本次購置房產(chǎn)無其他相關(guān)安排。
七、購買資產(chǎn)對上市公司的影響
本次擬購買的標(biāo)的房產(chǎn)地處上海市松江區(qū)啟迪漕河涇（中山）科技園內(nèi)。作為清華大學(xué)與上海市“市校合作”項(xiàng)目，啟迪漕河涇（中山）科技園擬在松江打造一個百萬平方米的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范區(qū)，積極推動前沿科技成果轉(zhuǎn)化，致力于松江區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)，打造成為G60科創(chuàng)走廊的動力引擎。該區(qū)域科技企業(yè)云集，且交通便利，設(shè)施完善，有助于公司吸引和穩(wěn)定發(fā)展人才隊(duì)伍，有利于推動募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，使公司能夠持續(xù)穩(wěn)定地長期發(fā)展。
八、風(fēng)險(xiǎn)提示
標(biāo)的房產(chǎn)已取得《不動產(chǎn)權(quán)證書》（滬（2021）松字不動產(chǎn)權(quán)第048690號），但交易對方尚需完成解押手續(xù)，以及本次交易尚需簽署《上海市房地產(chǎn)買賣合同》及辦理相關(guān)手續(xù)，最終能否成功交易存在一定的不確定性。
董事會
2021年8月26日
