利用資金優(yōu)勢，持股優(yōu)勢操縱股價，能不能躺著掙錢并且全身而退？稍有常識的股民都知道這是可以的，但網(wǎng)總有一些別有用心的“專業(yè)人士”出來唱反調(diào)，拿一些坐莊虧損個例來“科普”坐莊的不容易。
最近，證監(jiān)會就披露了一起坐莊案例，當(dāng)事人控制數(shù)十個證券賬戶，豪擲13億坐莊某上市公司股票，通過連續(xù)交易，對等等方式控制該股股價，僅用半年便獲利5500萬并全身而退，狠狠打了那些"專業(yè)人士"的臉，讓我們一起來看一下這個案例。
根據(jù)證監(jiān)會披露的信息，2018年8月1日至2021年6月13日期間，高鵬控制使用“曾某蘭”等23個證券賬戶。并使用鄭某余、林某華、張某杰等的銀行賬戶進行資金劃轉(zhuǎn)，分別轉(zhuǎn)入賬戶組進行交易，在操控期間，賬戶組頻繁共用相同交易設(shè)備下單。
操縱期間，涉案賬戶組期初無持股，期間累計買入“福建金森”68,377,748股，買入金額1,318,595,016.6元，累計賣出“福建金森”66,983,591股，賣出金額1,353,941,194.43元，截至2021年6月13日仍持股1,394,157股。
另外，涉案賬戶組存在連續(xù)多筆高于市場賣一價進行申買并大量成交、大量對倒、大量反向交易等行為，涉案賬戶組有98個交易日申買量占該股當(dāng)日市場申買量排名第一，占所有交易日的60.5_，有75個交易日申賣量排名第一，占所有交易日的46.3_。
最終，高鵬控制賬戶組，利用資金優(yōu)勢、持股優(yōu)勢,通過連續(xù)交易、對倒等方式操縱“福建金森”股價，獲利55,094,244.94元。
蘿卜君專門去查了一下這家“福建金森”那個時間段內(nèi)的股價走勢，再配合證監(jiān)會文件所披露的交易行為、持倉變動等信息，反向復(fù)盤出這起坐莊行為，可分為建倉拉抬、拉高賣出、迅速出貨三個階段_
第一階段為建倉拉抬階段。2018年10月15日至2018年12月10日，涉案賬戶組迅速建倉買入，交易以凈買入為主，由持股為0增加至持股988.42萬股。期間，該股股價由11.49元拉抬至16.53元，漲幅43.86_。
第二階段為拉高賣出階段。2018年12月11日至2021年4月10日，涉案賬戶組買賣交替、伴隨對倒行為，通過高價買入行為拉抬股價并反向交易出貨。期間，該股股價由17.11元上漲至24.62元，漲幅43.89_；期間股價最高漲至25.26元，最大漲幅為47.63_。賬戶組總體持倉量緩慢下降，持股數(shù)量由988.42萬股減少至613.31萬股。
第三階段為迅速出貨階段。2021年4月10日至2021年6月13日，賬戶組在本階段初期4月19日單日集中凈賣出268.58萬股，成交量占市場成交量的25.51_。此后賬戶組交易量減少，并在最后四個交易日迅速賣出226.69萬股。本階段，涉案賬戶組以賣出委托為主，同時伴有部分買入行為，持股數(shù)量從613.31萬股減少至139.41萬股，該股股價由24.62元下跌至15.60元，跌幅36.64_。。。
雖然當(dāng)事人極力否認自己的操縱行為，但證監(jiān)會拿到了出資方的口供和出入金記錄，最終作實了操縱股價行為，沒收當(dāng)事人55,094,244.94元的違法所得，并處以55,094,244.94元罰款，如果上市公司違規(guī)也能這么罰的話，估計也也沒公司敢使壞了吧？
