幾名融安籍男子結成團伙，通過網絡平臺，利用自己的銀行卡或微信、支付寶等第三方支付渠道，為境外電信網絡詐騙或網絡賭博團伙代收款、走流水、過賬，將其贓款分流洗白，從中賺取傭金。融安縣公安局經過數月的縝密偵查、艱苦奮戰，成功打掉了這一犯罪團伙。9月18日，融安警方將該案移送檢察機關起訴。
無業男子銀行卡頻繁轉賬牽出“跑分”大案
2021年初，融安警方在開展“斷卡行動”時，發現一名男子的銀行卡交易異常，該名男子叫許某，30歲，融安縣人，許某沒有正當工作，可是其名下的多張銀行卡每天卻有多筆轉賬，且轉賬數額極大。民警推測，許某有可能從事“跑分”的網絡犯罪活動。
警方對許某進行了進一步的監控，發現許某經常與幾名年輕男子在一起，他們經常出入融安縣城河西農貿菜市場里一棟居民樓的二樓，這棟民房二樓的燈光常常到深夜零時才熄滅，而周圍住房一般在晚上10時左右便熄燈了。這伙年輕人究竟在干什么？他們為何在深夜才熄燈散去？
經過進一步偵查，民警掌握了這伙年輕人的身份，他們均是融安縣人，同屬一個犯罪團伙，從事著“跑分”的網絡犯罪活動，農貿菜市場的這個二樓里，就是他們實施犯罪活動的窩點。這伙人從2021年初開始，就聚集在融安縣城，結伙從事“跑分”網絡犯罪活動，數額巨大。
發放獎金時被警方一窩端
在摸清團伙成員的出入時間、活動規律、周圍環境等情況后，警方決定對他們進行收網。4月13日晚9時許，一場周密的抓捕行動展開了......
融安縣長安鎮河西農貿菜市場里那棟居民樓的二樓如往常一樣燈光亮堂，房門緊閉并內鎖。二樓右邊住房大廳隔壁臥室中，3名年輕男子正各自坐在電腦面前忙碌地上網“聊天”、操作轉賬，電腦屏幕上顯示著記賬信息，電腦桌上擺放2至4部手機，手機界面均顯示著轉賬記錄。另5名男子則圍坐在大廳的一張茶桌旁，分發成捆的人民幣現金。
屋外的樓道上，蹲守多時的十數名便衣偵查員正密切注視著屋里的一舉一動，耐心等待著可靠些抓捕時機。
屋里大門緊閉，如果采取強攻破門的方式進入抓捕，犯罪嫌疑人有可能會銷毀證據，為以后的審訊帶來預想不到的困難，為此，民警決定采取智取。
“今天發了獎金，我出去買夜宵和酒給大家慶賀一下。”這時，屋內傳出了一個微弱的聲音。
“他們開門時就行動！”現場指揮員下令。就在屋內人員打開大門的一剎那，守在外面樓道里的數名偵查員迅捷沖入屋內，室內人員慌忙起身散逃，但各個出口早已被神勇的偵查員牢牢控制住，屋內所有人員只得乖乖束手就擒。
經過現場搜查，民警當場繳獲作案工具電腦3臺，扣押手機4臺、銀行卡10張、U盾17個、現金10萬余元、帳本一批。
境外拜師苦學詐騙術
當晚的行動共抓獲覃某龍、古某、韋某、許某、余某、胡某、余某乾、覃某航等人。據其供述，大廳隔壁的臥室中正在運行的三臺電腦，電腦桌前的手機、U盾都是用于網上“跑分”、“洗錢”用的作案工具，電腦桌上及茶幾上擺放的錢是準備發放的“工資”和“資金”。現場被民警控制的8人都是在現場做“跑分”、“洗錢”的犯罪嫌疑人。他們這伙人當中還有一名同伙胡某榮，因在外辦事僥幸躲過了現場抓捕。
今年6月11日，辦案民警在準確掌握該團伙潛逃人員胡某榮的落腳點后，迅速前往融水苗族自治縣融水鎮水東村一出租屋，將犯罪嫌疑人胡某榮成功抓獲。至此，該團伙9名成員全部落網。
“跑分”是電信網絡詐騙中的一個術語，指的是利用自己的銀行卡或微信、支付寶等合法的第三方支付渠道，為他人代收款、走流水、過賬，再轉款到指定賬戶，從而將電信網絡詐騙或網絡賭博的贓款分流洗白、從中賺取傭金的犯罪行為。
這個團伙的主要頭目叫覃某龍，融安縣人。2019年12月至2020年9月，覃某龍在境外某國打工期間，結識了當地某娛樂城主管“熊哥”，該人在當地從事網絡電信詐騙及“洗錢”等違法犯罪活動。后覃某龍拜“熊哥”為師，向其討教利用網絡進行違法資金周轉從中牟利等方法，經過“勤學苦練”，覃某龍掌握了這些犯罪伎倆。2021年初，“修成正果”的時間覃某龍決定回國，回到融安縣召集人馬“大干一場”。從2021年2月8日開始，覃某龍伙同好友古某準備好電腦及若干銀行卡、手機、U key 等作案工具，在融安縣城租了一間房，干起了“跑分業務”。
開始時，覃某龍在其家中實施犯罪活動，隨著“業務量”越來越大，他又糾集韋某龍、胡某、余某、余某乾、覃某航、胡某榮等人相繼加入，在融安縣城農貿菜市場里租下了房間，將作案地點轉到此處，結伙從事“跑分”網絡犯罪活動。截至被抓獲，該團伙9名成員利用“跑分”手段幫助操作網絡違法犯罪資金轉入金額達1.5億元，從中獲利20多萬元。
目前，該案偵查終結，覃某龍等9名涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪的犯罪嫌疑人均被公安機關移送起訴。對在逃的境外犯罪嫌疑人，融安警方還在進一步偵緝中。
