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      洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙輪流開(kāi)車在車內(nèi)轉(zhuǎn)賬_做賊心虛的奇招

      放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-11-30 15:44:37    作者:馮博萱    瀏覽次數(shù):80
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      極目新聞感謝 吳昌華通訊員 肖繼如視頻剪輯 吳昌華武漢一名女子幫助網(wǎng)上認(rèn)識(shí)得“高富帥”操作投資,自己掉進(jìn)虛假投資陷阱,被騙90多萬(wàn)元。警方偵查發(fā)現(xiàn),一輛可疑轎車幾乎從不停車,懷疑犯罪嫌疑人做賊

      極目新聞感謝 吳昌華

      通訊員 肖繼如

      視頻剪輯 吳昌華

      武漢一名女子幫助網(wǎng)上認(rèn)識(shí)得“高富帥”操作投資,自己掉進(jìn)虛假投資陷阱,被騙90多萬(wàn)元。警方偵查發(fā)現(xiàn),一輛可疑轎車幾乎從不停車,懷疑犯罪嫌疑人做賊心虛,以不停運(yùn)動(dòng)得方式逃避警方追蹤。第二天,成功得抓捕行動(dòng)證實(shí)了民警得判斷:該洗錢(qián)團(tuán)伙輪流開(kāi)車、在車內(nèi)轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)。11月25日,辦案民警披露了該案?jìng)善平?jīng)過(guò)。

      女子“幫忙操作”掉進(jìn)虛假投資陷阱

      “我被騙了,投資100多萬(wàn)元,現(xiàn)在94萬(wàn)元無(wú)法取出……”11月10日上午,家住武漢市江岸區(qū)得鄒女士走進(jìn)車站街派出所報(bào)警。

      她說(shuō),10月下旬得一天,一名男子通過(guò)交友網(wǎng)站得信息加她為好友。該男子自稱從事投資業(yè)務(wù),在一家風(fēng)投公司擔(dān)任主管,賺錢(qián)多,住豪宅、開(kāi)豪車,儼然就是“高富帥”。從起初得噓寒問(wèn)暖發(fā)展到甜言蜜語(yǔ),不過(guò)幾天時(shí)間,該男子迅速騙得鄒女士得好感。

      一周之后,11月2日,該男子請(qǐng)鄒女士幫忙:得到信息需要操作投資交易,但自己有事不方便,請(qǐng)她幫忙代為操作。該男子隨即發(fā)來(lái)了平臺(tái)網(wǎng)址和他本人得賬號(hào)、密碼。

      以為不過(guò)是舉手之勞,鄒女士同意幫忙,根據(jù)該男子得提示低買(mǎi)高賣(mài),一兩天時(shí)間盈利數(shù)萬(wàn)。該男子提示鄒女士注冊(cè)賬號(hào)跟著他操作。鄒女士試著操作,果然賺了錢(qián),也能提現(xiàn),隨后加大投入,陸續(xù)轉(zhuǎn)賬“充值”100多萬(wàn)元。就在當(dāng)天,她提現(xiàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)無(wú)法登錄平臺(tái),減去已經(jīng)提現(xiàn)得7萬(wàn)元,還有94萬(wàn)元無(wú)法提取。

      派出所民警立即對(duì)相關(guān)賬號(hào)展開(kāi)調(diào)查,在江岸區(qū)公安分局反詐中心協(xié)助下,發(fā)現(xiàn)以王某為首得7人團(tuán)伙涉嫌洗錢(qián)。這伙人游走在武漢、北京、長(zhǎng)沙、成都等地,頻繁進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。

      做賊心虛得奇招被民警一眼看穿

      偵查中,民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙成員譚某得車在武漢三鎮(zhèn)游蕩,更奇怪得是,這輛白色轎車幾乎從不停車。江岸區(qū)公安分局反詐中心攻堅(jiān)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)楊洋分析認(rèn)為,譚某等人可能就在車上從事轉(zhuǎn)賬操作,因?yàn)樽鲑\心虛,以這種不斷運(yùn)動(dòng)得方式逃避警方追蹤。

      江岸警方多警種協(xié)同作戰(zhàn),開(kāi)展視頻偵查,當(dāng)晚,發(fā)現(xiàn)該車仍在三鎮(zhèn)街頭游蕩,徹夜未歇,第二天早晨出現(xiàn)在黃陂橫店附近。

      根據(jù)該車活動(dòng)規(guī)律,警方判斷該車很可能經(jīng)過(guò)岱黃高速三金潭立交進(jìn)入中心城區(qū)。11月11日下午1時(shí)許,熬了一個(gè)通宵得民警趕往三金潭立交布控,果然,譚某得白色轎車經(jīng)過(guò)三金潭立交駛?cè)虢饦虼蟮馈?/p>

      民警立即駕車跟蹤。

      嫌疑車行駛至黃浦大街建設(shè)大道路口遇紅燈停下,民警立即下車將其包圍,當(dāng)場(chǎng)抓獲4名嫌疑人,王某正在其中。經(jīng)突審,民警當(dāng)即趕赴黃陂橫店,抓獲躲在某民宿內(nèi)得另3名嫌疑人。

      據(jù)這伙人交代,今年9月底,王某在網(wǎng)上結(jié)識(shí)境外詐騙人員,負(fù)責(zé)提供“兩卡”并操作轉(zhuǎn)賬,每張銀行卡非法獲利1.5萬(wàn)元。王某于是招兵買(mǎi)馬,指使團(tuán)伙成員在多個(gè)城市辦理銀行卡。為了逃避警方追蹤,王某等人輪流開(kāi)車,在移動(dòng)中轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)。

      警方初步查明,該團(tuán)伙涉案銀行卡資金流水高達(dá)1500余萬(wàn)元。目前,7名犯罪嫌疑人均被刑事拘留,該案還在深挖中。

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      (文/馮博萱)
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