來源：菏澤開發(fā)區(qū)公安
錢本無善惡
因獲取方式的不同
有的變白，有的變黑
白就是白，黑就是黑
可有人偏偏想把黑錢洗白
在這個(gè)過程中
無論是開發(fā)的、組織的
還是參與的、幫忙的
通通都被染黑，沒有例外
“我們是警察，別動(dòng)，蹲下！”
聽到這一警告聲，躲在房間里的郝某和蒙某總算將提著的心放下。原本打算“黑吃黑”的他們，沒想到事情脫離了自己的掌控，生命也遭到威脅。幸好，民警及時(shí)趕到，他們知道自己的安全總算有了保障。
此刻，菏澤開發(fā)區(qū)警方經(jīng)過多日精準(zhǔn)研判、縝密偵查正式啟動(dòng)抓捕行動(dòng)，將“跑分”洗錢的陳某、劉某等11名“幫信”嫌犯抓獲歸案，繳獲銀行卡、電話卡、手機(jī)等“跑分”作案工具一宗。
“都別動(dòng)！”
“別動(dòng)，蹲下！”
8月5日，在轄區(qū)某居民小區(qū)內(nèi)，菏澤市公安局開發(fā)區(qū)分局丹陽派出所聯(lián)合分局網(wǎng)安大隊(duì)成功打掉一個(gè)涉詐“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙。
近期，丹陽派出所民警在開展“掃樓”行動(dòng)中獲取線索，在某居民小區(qū)一出租房內(nèi)，有不少外地人進(jìn)進(jìn)出出，行跡十分可疑。丹陽派出所高度重視，立即組織精干力量展開調(diào)查取證工作。民警經(jīng)過深入細(xì)致的摸排調(diào)查、分析研判和縝密偵查，一個(gè)專門為藏身境外的電信詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪分子“跑分”洗錢的團(tuán)伙逐漸浮出水面。隨著案件的深入挖掘，辦案民警逐漸掌握了這群人的“工作”規(guī)律。
8月5日下午，菏澤開發(fā)區(qū)警方?jīng)Q定收網(wǎng)，啟動(dòng)抓捕行動(dòng)。
“我們實(shí)施抓捕的時(shí)候，他們正在“跑分”洗錢作案，一聽見動(dòng)靜，屋里的十幾個(gè)人一下子都亂了，慌亂中作案工具被他們藏在了抽屜里、床底下、衛(wèi)生間等地方?！睋?jù)辦案民警介紹，11名“幫信”嫌犯全部被抓獲歸案，繳獲了銀行卡、電話卡、手機(jī)等“跑分”作案工具一宗。
“黑吃黑”不成，他們報(bào)警了
“民警同志，我們被非法拘禁了，快來救救我們……”在收網(wǎng)行動(dòng)前，丹陽派出所突然接到一個(gè)報(bào)警電話，"報(bào)警人"稱被別人拘禁控制，生命遭到威脅。巧的是，報(bào)警人所說的地點(diǎn)，正是民警收網(wǎng)行動(dòng)中重點(diǎn)“監(jiān)控”的地方。
事后，民警了解到，報(bào)警的正是被抓的嫌犯之一郝某。
郝某是山西省晉中市人。他從網(wǎng)絡(luò)上獲知“跑分”就是利用合法身份人員的銀行卡、手機(jī)卡、支付賬戶等把不合法的錢“洗”干凈。他就和朋友蒙某、楊某商量把個(gè)人銀行卡出租，幫助電詐和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙“洗錢”，賺取傭金。同時(shí)，三人覺得反正對方“跑分”洗的錢來路都不正當(dāng)，即使“黑”掉一部分，對方也不一定報(bào)警。于是三人商定，由郝某和蒙某加入“跑分”團(tuán)伙伺機(jī)“黑錢”，楊某負(fù)責(zé)將“黑”來的錢轉(zhuǎn)走。
8月4日，郝某和蒙某物色并加入了一個(gè)“跑分”團(tuán)伙，應(yīng)對方的要求來到菏澤會(huì)合。
8月5日13時(shí)左右，“跑分”團(tuán)伙中的兩名“操作手”用蒙某的手機(jī)和銀行卡開始操作，隨后就發(fā)現(xiàn)蒙某的銀行卡“有問題”。得知蒙某搞鬼“黑錢”，“跑分”團(tuán)伙的頭目劉某就拿出一把刀威脅蒙某：“你今天不把錢弄回來，別想出這個(gè)門?！焙履骋豢辞樾尾粚?，立即借口去洗澡偷偷報(bào)了警。實(shí)施抓捕的民警將他們“一網(wǎng)打盡”帶回了派出所。
他們這樣淪為詐騙團(tuán)伙“幫兇”
“我知道他們拿我的銀行卡‘跑分’，也知道‘跑分’是犯法的，但是為了賺點(diǎn)提成，就干了?！毕右扇朔侥辰淮?。
方某是濟(jì)寧市人，沒有固定工作。日前，他在一款手機(jī)聊天軟件上認(rèn)識(shí)了一名網(wǎng)友。一番閑聊后,對方問他要不要“跑分”，每刷1萬元就有80元的提成。方某之前賣過銀行卡，對“跑分”有一定的了解，明知錢來路不正，但是想到掙錢快，還是決定鋌而走險(xiǎn)。
8月5日，方某按照對方指示來到菏澤某小區(qū)，并提供了自己的五張銀行卡和手機(jī)用于“跑分”洗錢。當(dāng)日下午，方某的賬戶上共“走”了58000余元。不過，他的“傭金”尚未到手，就被民警抓獲了。
新疆男子阿某與方某不同。他原本是想辦理網(wǎng)貸，最后卻在網(wǎng)友的引誘下，一步步淪為“跑分”團(tuán)伙的“操作手”。
今年6月份，阿某與網(wǎng)友馬某結(jié)識(shí)。馬某以幫助刷銀行流水辦理網(wǎng)貸為由將阿某的7張銀行卡拿走。一番操作后，阿某的貸款沒辦成，銀行卡卻被銀行凍結(jié)了。后來，阿某得知自己的銀行卡是被馬某等人用來“跑分”了。了解真相的阿某沒有回頭，反而開始跟著對方學(xué)習(xí)如何操作“洗錢”。
8月2日，阿某跟隨“老板”陳某、劉某以及成員欒某、錢某、馬某、譚某等人，從外地流竄至菏澤，在小區(qū)租房居住為掩護(hù)，實(shí)施“跑分”洗錢犯罪活動(dòng)。
8月4日，團(tuán)伙成員相互配合利用銀行卡和手機(jī)操作“跑分”洗錢，當(dāng)天一共“洗”了170余萬元。8月5日，民警收網(wǎng)時(shí)，他們當(dāng)天又“洗”了50余萬元。
錢就是這樣被轉(zhuǎn)走的
據(jù)民警調(diào)查，8月份以來，犯罪嫌疑人劉某、陳某、欒某、譚某、馬某、阿某、錢某等7人為獲取利益，流竄至菏澤利用他人銀行卡、手機(jī)支付工具等為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙平臺(tái)“洗錢”。犯罪嫌疑人方某、任某、郝某、蒙某等4人，明知?jiǎng)⒛车热藦氖逻`法犯罪活動(dòng)，仍然向其提供銀行卡、支付工具，幫助實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。至案發(fā)時(shí)，該犯罪團(tuán)伙累計(jì)“跑分”洗錢230余萬元。
那么到底什么是“跑分”？
所謂“跑分”，特指利用合法第三方支付渠道的收款碼，為別人進(jìn)行代收款，隨后再轉(zhuǎn)款到指定賬戶，從中賺取傭金。
可想而知，這種“跑分”的主要用途就是洗錢，特別是境外賭博、詐騙網(wǎng)站，多數(shù)會(huì)采取這種方式收錢。這些網(wǎng)站指使一些人建立“跑分”平臺(tái)，使用“XX付”、“XX寶”、“XX信”等進(jìn)行收款，將境外賭場等非法平臺(tái)收款匯集后再統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬至非法平臺(tái)，以達(dá)到“聚沙成塔”、“分散收款”、逃避公安機(jī)關(guān)打擊的目的。
目前，劉某等11名嫌犯已被菏澤開發(fā)區(qū)警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。
"跑分"就是幫助犯罪分子洗錢
不要說你只是提供了技術(shù)、賬號(hào)
不要說你并沒有參與賭博、詐騙
幫助違法犯罪
同樣要受到法律的嚴(yán)懲
大家都是成年人
千萬可別揣著明白裝糊涂呀
#我在山東守護(hù)你##我為群眾辦實(shí)事#
